国浩律师（上海）事务所 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书 差异化分红事项之专项法律意见书 致：上海宏力达信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则（2025 年 修订）》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—回购股份（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《回购指引》"）以及 《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就上海宏力达信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度利润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息 处理（以下简称"差异化分红"）相关事项出具本专项法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师依据本 专项法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定发表法律意见，并声明如 下： 1.本所律师已严格履行了法定职责，遵循 ...

证券简称：宏力达 证券代码：688330 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海宏力达信息技术股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 2025 年限制性股票激励计划 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 宏力达、本公司、 | 指 | 上海宏力达信息技术股份有限公司（含控股子公司） | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海宏力达 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予相关 | | | | 事项之独立 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公司章 程》于 2025 年 7 月 23 日发出通知，会议由董事长章辉先生召集和主持，会议应 到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-027 上海宏力达信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《宏力达关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的公告》（公告编号：2025-0 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.34元 相关日期 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-029 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东（上海宏力达信息技术股份有限公司回购专用证券账户除外）。 3.差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年年度利润分配 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/8/1 | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 27 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 是否涉及差异化分红送转： ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Shanghai Honglida Information Technology Co., Ltd. has applied for a patent for a remote upgrade method for distribution terminals, which aims to enhance the efficiency of large-scale distribution automation systems [1] - The patent application, published as CN120335842A, was filed on June 2025 and describes a method that establishes independent communication channels for real-time business data and upgrade control instructions, preventing interference during the upgrade process [1] - The company has a total of 229 patents, indicating a strong focus on innovation and technology development in the electrical machinery and equipment manufacturing sector [2] Group 2 - Shanghai Honglida Information Technology Co., Ltd. was established in 2011 and is located in Shanghai, with a registered capital of 140 million RMB [2] - The company has made investments in 13 enterprises and has participated in 304 bidding projects, showcasing its active engagement in the industry [2] - The company holds 37 administrative licenses, further indicating its compliance and operational capabilities within the electrical machinery sector [2]

Group 1 - The core point of the announcement is the election of the fourth board of directors for Shanghai Honglida Information Technology Co., Ltd., including the appointment of employee representative director Wang Jing [1][15] - The fourth board of directors consists of 7 non-employee representative directors and 1 employee representative director, with a term of three years [1][15] - Wang Jing, the newly elected employee representative director, has a background in human resources and has been with the company since 2012 [3][15] Group 2 - The annual general meeting was held on June 27, 2025, where various resolutions were passed, including the approval of the 2024 annual report and the profit distribution plan [4][6][8] - The meeting adopted a cumulative voting system for the election of directors, resulting in the election of four non-independent directors and three independent directors [15][16] - The board of directors' first meeting approved the election of the chairman and vice-chairman, with Zhang Hui as chairman and Jiang Yong as vice-chairman [16] Group 3 - The company has decided to abolish the supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee, which will now exercise the powers previously held by the supervisory board [19] - The newly appointed senior management team includes Cold Spring Tian as General Manager and several others as Vice General Managers, with a term of three years [18][20] - The qualifications of the newly appointed senior management personnel have been reviewed and found to comply with relevant laws and regulations [18][20]

Group 1 - The legal opinion letter confirms that the 2024 annual general meeting of Shanghai Honglida Information Technology Co., Ltd. is scheduled for June 27, 2025, and is compliant with relevant laws and regulations [1][2] - The notice for the meeting was properly disclosed, detailing the type of meeting, convenor, voting methods, and other essential information for shareholders [2][3] - A total of 61 shareholders and their proxies participated in the voting, representing 84,241,093 shares, which is 60.7370% of the total voting shares [3] Group 2 - The convenor of the meeting is the company's board of directors, and their qualifications meet the legal requirements [3] - The voting procedures were conducted according to regulations, with both onsite and online votes counted, and all resolutions were passed in accordance with the company's articles of association [4] - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, qualifications of participants, and voting results are all valid and comply with applicable laws and regulations [4]

2025 年 6 月 27 日，公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）采用累积投票制方式选举章辉先生、江咏先生、冷春田先生、唐捷先生 为公司第四届董事会非独立董事，选举文东华先生、魏云珠女士、蔡明超先生为 公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独 立董事与公司于 2025 年 6 月 26 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董 事王晶女士共同组成公司第四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述董事个人简历详见公司分别于 2025 年 6 月 7 日和 2025 年 6 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于董事会换届选举的 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-026 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称 ...

特此公告。 上海宏力达信息技术股份有限公司董事会 2025 年 6 月 28 日 第四届董事会职工代表董事简历 王晶女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002 年 9 月至 2003 年 8 月，任山西航空服务有限公司上海分公司总经理助理；2003 年 9 月至 2012 年 7 月，任金煤控股集团有限公司人事主管；2012 年 8 月至今，任上 海宏力达信息技术股份有限公司总经理助理、人力资源总监。 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-024 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作。 2025 年 6 月 26 日，公司召开职工代表大会选举王晶女士为公司 ...

关于上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海宏力达信息技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 1 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2025 年 6 月 7 日在指定 披露媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了股东大会类型和届次； 股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、 起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序；会议审议事项；股东大会投票注意事项；会议出席对象等事项，说明了股 东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东 的股权登记日、出席会议股东的登记方法等事项。根据上述公告，公司董事会已在 公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披 露。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 27 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所" ...