上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极参加公司股东 大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了独立、客观、公正的独立意见， 为支撑董事会正确、科学决策发挥了作用，切实维护了公司整体利益及全体股东 尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龚涛，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学计算机应 用技术专业博士研究生，教授。2007 年 7 月至 2009 年 8 月，任东华大学讲师； 2009 年 9 月至 2017 年 8 月，任东华大学副教授；2011 年 1 月至 2012 年 1 月， 任美国普渡大学访问 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688330 证券简称：宏力达 上海宏力达信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 217,434,467.16 0.16 归属于上市公司股东的净利润 36,458,013.28 -33.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 32,156,262.03 -22.28 经营活动产生的现金流量净额 -23,446,219.16 不适用 基本每股收益（元/股） 0.2 ...

2023 年年度报告 公司代码：688330 公司简称：宏力达 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 220 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大 资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维 持现金分红每股分配金额不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细描述可能面对的相 关风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人章辉、主 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-015 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-010 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公 司章程》于 2024 年 4 月 12 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主 持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会根据《证券法》等有关规定，对公司编制的 2023 年年度报告及其摘 要进行了审核，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告及其摘要的 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自 2023 年 10 月 16 日起担任上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，2023 年履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东 赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了 独立、客观、公正的独立意见，为支撑董事会正确、科学决策发挥了作用，切实 维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏云珠，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历， 注册会计师。2016 年 4 月至 2022 年 12 月，任江苏苏利精细化工股份有限公司 副总经理；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任宁波均胜电子股份有限公司 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 现金分红和股份回购制度 第一条 为进一步规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的分红和 股份回购行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，维护证券市场秩序，保护中小 投资者和公司合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》以及《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》的有关规定和 要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 分红政策 第二条 公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合考虑公司的 长远发展。 第三条 公司利润分配原则 （一）公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可供分配利润 的规定比例向股东分配股利； （四）公司优先采用现金分红的利润分配方式； （五）按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。 第四条 利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式， 具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极参加公司股东 大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了独立、客观、公正的独立意见， 为支撑董事会正确、科学决策发挥了作用，切实维护了公司整体利益及全体股东 尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 此外，本人在报告期内还兼任了安徽开润股份有限公司独立董事、返利网数 字科技股份有限公司独立董事、华道数据股份有限公司独立董事和翌圣生物科技 （上海）股份有限公司独立董事。其中，华道数据股份有限公司和翌圣生物科技 （上海）股份有限公司并未上市，本人在境内上市公司担任独立董事的公司家数 未超过 3 家。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人除在公司担任 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下称"公司"）募集资 金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利 益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海宏力 达信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第七条 公司及其控股股东和实际控制人、董事、监事和高级管理人员等主 体违反本制度，致使公司遭受损失的，相关责任人应当根据法律、法规的规定承 担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。 第二章 募集资金的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"宏力达"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定， 对公司在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，根据中国证券监督管理 委员会"证监许可〔2020〕2129 号"文《关于同意上海宏力达信息技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）2,500 万股，发行价格每股 88.23 元，募集资金总额人民币 2,205,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 139,445,066.80 元，实际募 ...