上海宏力达信息技术股份 有限公司 募集资金存放与使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 28-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn क䳼䍺䠇ᆎ᭴фֵ⭞߫ᇗṮᣛ བྷؑуᇑᆇ>@ㅜ ਧ к⎧ᆿ࣋䗮ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵк⎧ᆿ࣋䗮 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-011 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.49 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持现金分红每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海宏力达信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 194,601,185.69 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司报表中可供分配利润为人民币 1,090,334,314.35 元。经董事会决议，公司 2023 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简 称"证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定以及《上海 宏力达信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会成员由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事长 1 名，可以设副董事长，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生或者罢免。 第四条 董事会行使下列职权： （七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）根据《公司章程》规定，在授权范围内决定公司对外 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司因本章程第二十四条第（一） | 公司因本章程第二十四条第（一） | | | 项、第（二）项规定的情形收购本公 | 项、第（二）项规定的情形收购本公 | | | 司股份的，应当经股东大会决议；因 | 司股份的，应当经股东大会决议；因 | | 第二十六 | 第（三）项、第（五）项、第（六） | 第（三）项、第（五）项、第（六） | | 条 | 项规定的情形收购本公司股份的，可 | 项规定的情形收购本公司股份的，应 | | | 以依照公司章程的规定或者股东大会 | 当经三分之二以上董事出席的董事会 | | | 的授权，经三分之二以上董事出席的 | 会议决议。 | | | 董事会会议决议。…… | …… | 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-013 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分规范运作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称" ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海宏力达信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《上 海宏力达信息技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，根据中国证券监督管理 委员会"证监许可〔2020〕2129 号"文《关于同意上海宏力达信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格每股 88.23 元，募集资金总额人民币 2,205,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 139, ...

公司代码：688330 公司简称：宏力达 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海宏力达信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在2023年度 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人， 其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客 户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业 ...

2023年，公司董事会审计委员会积极履行职责。在报告期内，审计委员会 共召开了6次会议。具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 出席人员 | 议案名称 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会 审计委员会第 | | 1、《关于公司 2022 年年度财务报 通过 | | | | | 告的议案》； | | | | | 年度财务决算 2、《关于公司 2022 | | | | | 报告的议案》； | | | | | 3、《关于公司 2022 年度内部控制 | | 2023年 4月 | | 文东华、龚 | 评价报告的议案》； | | 日 13 | | 涛、唐捷 | 年年度利润分 4、《关于公司 2022 | | | 三次会议 | | | | | | | 配的议案》； | | | | | 5、《关于续聘公司 2023 年度审计 | | | | | 机构的议案》； | | | | | 6、《关于公司董事会审计委员会 | | | | | 2022 年度履职报告的议案》； | | | | | | | 7、《关于公司 2022 年度募集资金 | | | | --- | --- | ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至 2023 年度末在任独立董事龚涛、文东华、魏云珠的独立性情况进行评估，并出具如下 专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 综上，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海宏力达信息技术股份有限公司 经核查独立董事龚涛、文东华、魏云珠的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-016 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并计提减值准备。经测试，2024 年第一季度需计提信用减值损失金额共计 2,382.67 万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款增加 且部分原有款项账龄变化使坏账损失的计提比例提高，从而使对应的坏账准备计 提金额增大。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 3 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年第一季度计提的资产减值准备 3,409.44 万元。具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 2024 年第一季度 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 23,826,654.41 | 应收票据 ...