证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-019 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 紧急会议作出说明，监事会同意豁免临时监事会提前 5 日通知的义务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 11 月 30 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 鉴于公司会计估计变更 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-018 西安高压电器研究院股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》的相关规定，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公 司"或"西高院"）对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无 需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经 营成果不会产生影响。 本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起执行，预计减少 2023 年 固定资产折旧额约 20.00 万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且 不考虑公司固定资产的增减变动，在扣除企业所得税的影响后，预计增 加 2023 年净利润约 17.00 万元（以上数据仅为公司财务部门的初步测算 数据，最终数据以公司经年审会计师审计的 2023 年度财务报告为准）。 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 中信建投证券股份有限公司 参与单位名称 华夏基金管理有限公司 会议时间 2023年11月22日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 全体通过上证路演中心网络互动平台参与公司 2023年第三季 参与单位名称 度业绩说明会的投资者 会议时间 2023年11月21日 9:00-10:00 会议地点 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 党委书记、董事长 贾涛先生 公司接待人员 董事会秘书、总会计师、总法律顾问 王辉先生 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-017 西安高压电器研究院股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并 签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 7,914.4867 万股，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额 为人民币 112,069.13 万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 6,090.83 万元，实际募集资金净额为人民币 105,978.30 万元。上述资金已全部到 位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募 集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 13 日出具了天职业字 〔2023〕39142 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存 储管理，并与保 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-016 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023 年11 月14 日(星期二)至 11 月20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西安高压 电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 xgsdb@xihari.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sse ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 东吴证券股份有限公司 会议时间 2023年11月9日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 证券事务专员 李凡 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 华安证券股份有限公司 会议时间 2023年11月8日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 公司接待人员 证券事务代表 韩瑞 证券事务专员 李凡 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 长江证券股份有限公司 参与单位名称 上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙) 上海森旭资产管理有限公司 会议时间 2023年10月31日 会议地点 西高院会议室 董事会秘书、总会计师 王辉 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-015 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保 荐代表人为苏子健先生、贾义真先生，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日 止。 公司董事会对薛涛先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及 持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 西安高压电器研究院股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关 于更换西安高压电器研究院股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。 中金公司系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原委派 持续督导的保荐代表人为薛涛先生、贾义真先生。现因薛涛先生工作变 动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的 有序进行，中金公司委派苏子健先生（简历见附件）接替薛涛先生担任 ...