根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司 2023年度末在任独立董事沈江、张蕾、李玲 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈江、张蕾、李玲的任职情况以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安高压电器矿 西安高压电器研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

公司代码：688334 公司简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

关于西安高压电器研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：西安高压电器研究院股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-68722288 西安高压电器研究院股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天职业字[2024]21588-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn）"进行查询。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21588-2 号 西安高压电器研究院股份有限公司董事会: 我们审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 审计及关联交易控制委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等规定和要求,董事会审计及关联交易 控制委员会本着客观、公正、独立、勤勉尽责的原则,恪尽职守 ,认真履职。现将董事会审计及关联交易控制委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 2. 聘任会计师履行的程序 经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次 会议及2023年第五次临时股东大会审议,同意公司聘任天职国际 担任公司2023年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前 认可意见及独立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 按照《年度财务报表审计业务约定书》《内部控制审计业务 约定书》遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司2023年年报工作安排,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙 )对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计,同时对公司非经 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-006 西安高压电器研究院股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务 协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》，约定由西电 集团财务有限责任公司为公司提供非独家方式的金融服务，协议期限三 年，自公司股东大会批准之日起生效。同时，公司调整与财务公司的 2024 年度关联交易预计金额，存款单日最高余额由人民币 20,300 万元调整至 人民币 100,000 万元，贷款调整至人民币 10,000 万元。 公司本次与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》 并调整 2024 年度关联交易预计金额事项，有利于进一步优化公司资金结 算业务流程，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用， 确保资金安全。公司与财务公司保持较为稳定的合作关系，本次 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn） 进行查验。 报告编码: 京24VWY728J4 西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 . 2023 年度涉及财务公司关联交易的. 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 . 天 职 业 字 [2024]21588-3 号 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]21588-3 号 西安高压电器研究院股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司(以下简称"贵集团")2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称 "财务报表"）,并于 2024年４月９日出具了"天职业字[2024]21588 号"的标准无保留意见 的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-003 西安高压电器研究院股份有限公司 关于设立董事会科技创新委员会的公告 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 为适应西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心技术的竞争力，确定公司技术发展规划，提高 重大技术项目决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 成立董事会科技创新委员会的议案》及《关于制定<科技创新委员会议事 规则>的议案》。同意设立董事会科技创新委员会及制定《科技创新委员 会议事规则》。并同意选举沈江先生、孟晨先生、张文兵先生为董事会科 技创新委员会委员，其中张文兵先生为董事会科技创新委员会主任委员， 任期自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第一届董事会届 满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 ...

西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]21588 号 ll 录 审计报告 -- -1 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日财务报表— -6 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日财务报表附注— -18 t码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 审计报告 天职业字[2024]21588 号 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了西 高院 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-008 西安高压电器研究院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的审议程序 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十一次会 议、第一届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 162,367,945.17 元。截至 202 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 向关联方申请保理业务暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院向关联方申请保理业务暨关联交易事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》， 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，金额不超过人民币 10,000.00 万元，期限 12 个月，在金额范围内允许公司进行金单支付。相关的关联董事、 关联监事回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议 程序符合相关法律 ...