一、募集资金基本情况 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-007 西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分超募资金总计 44,930,000.00 元用于永久补充流动资金， 占超募资金总额 149,783,003.79 元的比例为 29.997%。公司本次使用部 分超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资 金需求。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐 人中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明 确无异议的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。公司现将相关事 项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 2023年8月29日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司"）召开第一届董事会第十六次会议,我们作为公司的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等 规定,基于独立判断的立场,就公司第一届董事会第十六次会议审议 的相关事项发表意见如下: (一)关于聘任副总经理的议案 经过审慎核查,我们认为:张雪峰先生具备履行职责所需的专业 知识、工作经验以及相关素质,能够胜任岗位要求,具备与其行使职 权相适应的任职条件,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁 止任职情形,也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入 且尚在禁入期的情形。本次聘任程序符合《公司法》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 综上,我们一致同意聘任张雪峰先生为公司副总经理。 (二)关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案 经过审慎核查 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 党委 37 | | 第九章 | 财务会计和利润分配 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会是内部监督机构，对股东大会负责，监事会应当依法检查公 司财务状况，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规 定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介机构提供 专业意见。 第三条 监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。监事应当 具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、高级管理人 员不得兼任监事。 第四条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、本规则和证券交易 所有关规定、《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时 披露，也可以直接向监管机构报告。 第二章 监事会的职权 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 募集资金管理制度 西安高压电器研究院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《西安高 压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-009 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 经过审慎核查,我们认为:西电集团财务有限责任公司具有合法 有效的《金融许可证》,能严格按照国家法律法规制定资金管理、结 算管理各项业务管理办法和业务操作流程,有效控制业务风险,在监 管机构颁布的规范权限内严格操作,业务运营合法合规,管理制度较 为健全,风险管理有效。 综上,我们同意将该事项提交公司第一届董事会第十六次会议审 议。 (二)关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处 置预案的议案 限责任公司开展金融业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制 和化解公司在西电集团财务有限责任公司的金融业务风险,维护资金 安全,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议,我们作为公司的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《西安高压电器研究院股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《西安高压电器研究院股 份有限公司独立董事工作办法》等规定,基于独立判断的立场,就公 司第一届董事会第十六 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-006 西安高压电器研究院股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金人民币 9,635.30 万元及已支付发行费用人民币 1,378.86 万元。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个 月，符合相关法律法规的规定。公司独立董事、监事会对本事项发表了 明确同意的意见，保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐 人"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。公司现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安高压电器研究院 ...

西 安 高 压电 器 研究 院 股 份有 限 公司 以 募 集 资金 置 换预 先 投 入募 投 项目 资 金 及 已 支 付 发行 费 用的 专 项 鉴证 报 告 天职业字[2023]42957 号 目 录 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项鉴证报告 1 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项说明 3 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项鉴证报告 天职业字[2023]42957 号 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"西高院"）编 制的截至 2023 年 7 月 31 日《以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专 项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发 〔2022〕14 号）等文件的规定编制《以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费 用的专项说明》，并提供相关的证明材料，保证其内容的真实、 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-003 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第八次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 8 月 29 日在陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综 合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 202 ...