国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）以简易程序向 特定对象股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，对普源精电本次拟使用募集资金向全资子公司增资以 实施募投项目的事项进行了核查，具体核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2039号）， 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,300,676股，发行价 格为每股人民币54.71元，募集资金总额为人民币289,999,983.96元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币3,206,445.58元，实际募集资金净额为人民币 286,793,538.38元。上述募集资金已全部到位，并经江苏苏港会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，于2023年9月19日出具《验 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-078 普源精电科技股份有限公司及全资子公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方 式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于普源精电科技股份有限公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理以及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及公司全资子公司在保 证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不 超过人民币 190,000,000 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、可 转让大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。 此外，同意公司以协定存 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-080 普源精电科技股份有限公司 在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的 前提下，公司及全资子公司使用最高不超过人民币 190,000,000 元（含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、可转让大额存单等），及以协定存款 方式存放募集资金，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投 资项目建设和募集资金正常使用及公司日常 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司及全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款等方式存放募集 资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对普源精电科技股份有限公司及全资子公司西安普源精电科技有限公司 （以下简称"西安普源"）、上海普源精电企业发展有限公司（以下简称"上海普源"） 拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，发 表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2039 号），发行人以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,300,676 股， 发行价格 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-081 普源精电科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号），普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣 除总发行费用人民币 3,206,445.58 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并于 2023 年 9 月 19 日出具了《验资报告》（苏港 会验字[2023]007 号）。 各方不得将专户资金以任何形式向任何第三方设定担保、抵押、质押等权利 负担，但乙方根据法律法规的规定， ...

证券简称：普源精电 证券代码：688337 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：5,300,676 股 2、发行价格：54.71 元/股 3、募集资金总额：289,999,983.96 元 4、募集资金净额：286,793,538.38 元 二、本次发行股票预计上市时间 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市 流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 12 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股 票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司 股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的 股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。 | 特别提示 | 2 | | --- | --- | | 一、发行数量及价格 2 | | | 二、本次发行股票预计上市时间 2 | | | 三、新增股份的限售安排 2 | | ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-076 普源精电科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、发行数量及价格 股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元 发行数量：5,300,676 股 发行价格：54.71 元/股 募集资金总额：289,999,983.96 元 募集资金净额：286,793,538.38 元 2、预计上市时间 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"或"发行人"） 以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 新增 5,300,676 股股份已于 2023 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科 创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次发行的认购对象共 12 ...

普源精电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《普源精电科技股份有限公司章程》《普源精电科技股份有限公司独立 董事制度》等有关规定,我们作为普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真审阅了第二届董事会第十次会议的会议资料,基于我们的独立 判断，经讨论后对第二届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于预计 2023 年日常关联交易事项的独立意见 公司制定的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》属于公司与关联方 之间的正常经营往来,符合公司业务发展需要,交易价格依据市场价格公平、合 理确定,不会影响公司的独立性,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖, 不会损害公司及其他股东特别是中小股东的权益。上述议案的表决程序符合《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，履行了必要的决 策程序。因此,全体独立董事一致同意公司 2023年度日常关联交易预计的事项。 王珲 12f 刘军 2023 年 9 月 27 日 秦策 01 (本页无正文,为《普源精电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十次会议相关事项的独立意见》的签 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-072 普源精电科技股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.是否需要提交股东大会审议：否 2.日常关联交易对上市公司的影响：普源精电科技股份有限公司（以下简称 "普源精电"或"公司"）预计的日常关联交易符合公司日常经营发展需要，定 价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2023 年度公司（含子公司，下同）与关联方开展日常关联交易合计金额 7,000,000 元。本议案无关联董事、关联监事，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大 会审议。 1、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事事前认可意见如下：公司预 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-075 普源精电科技股份有限公司关于自愿披露 公司入选 2023 江苏民营企业创新 100 强的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 2023 年 9 月 26 日，江苏省工商业联合会与江苏省科学技术发展战略研究院 联合发布了"2023 江苏民营企业创新 100 强"名单，普源精电科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"普源精电"）成功入选。该榜单由江苏省工商业联合 会与江苏省科学技术发展战略研究院根据企业的整体经营情况、研发投入与产 出、专利数量等指标综合评定。 二、对公司的影响 2023 年 9 月 28 日 2 普源精电此次入选"2023 江苏民营企业创新 100 强"，是对公司技术创新贡 献力和技术发明转化能力的重大肯定，也是对公司自研核心技术平台原创性与专 业性的认可。公司作为中国电子测量仪器行业创新者，高度重视知识产权积累和 保护，积极围绕行业关键核心技术突破，科学合理配置创新资源，大力构筑行业 知识产权优势，努力攀登 ...