普源精电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"），以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等规范性文件的 有关规定，制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等人员。 本细则所称"独立董事"包括根据《香港联交所上市规则》确定的"独立非 执行董事"。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 公司董事长、二 ...

普源精电科技股份有限公司 章程 （草案） 2025 年 8 月 | | | | 附则 | 55 | | --- | --- | | 第十二章 | | 普源精电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司是由普源精电科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式 设立；在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320505688344441R。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向社会公众发行人民币普通 股（以下简称"A 股"）3,032.7389 万股，于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所 科创板上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】年【】月【】日经香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）批准，首次公开发行【】股境 外上市普通股（以下简称"H 股"），并超额配售了【】股 H 股，前述 H 股于【】 年【】月【】日在香港联交所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：普源精电科技股份有限公司 英文全称：RIGOL TECHNOLOGIES CO., L ...

普源精电科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，以及《普 源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本规则。 第二章 董事的资格及任职 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力的； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年的，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年的； ...

普源精电科技股份有限公司 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年8月8日召开第 二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公 司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案， 现将具体情况公告如下： 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上 市相关事项的提示性公告 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国 际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外发行试行办法》" ）等相关法律、法规的规定，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行H股并 上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大 会决议有效期内（即自公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期 限）选择适当的时机和发行窗口 ...

2、本事项尚需提交公司股东大会审议。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月8日召开第 二届董事会第二十八会议、第二届监事会第二十六会议，审议通过了《关于公司 聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请德勤·关黄陈方会计师行（ 以下简称"德勤"）为公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 （以下简称"本次发行H股并上市"或"本次H股上市"）的审计机构，以及公司 完成本次 H 股上市后首个会计年度的境外审计机构，现将具体情况公告如下： 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-043 普源精电科技股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：德勤·关黄陈方会计师行 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 德勤已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理 3 风险。近三年，德勤无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定 承担民事责任 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-044 普源精电科技股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及制定、修订相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行 上市后生效的<公司章程（草案）>及制定相关议事规则的议案》《关于调整及制 定公司相关内部制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程（草案）》情况 2 上述制度自公司本次发行并上市之日起生效。在此之前，现行原公司治理 制度继续适用。 公司董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权人士根据股东大会的决 议及董事会的授权，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外 政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议及本次发行 H 股并上市实际 情况，对经股东大会、董事会及监事会审议通过的公司因本次发行 H 股并上市 ...

转自：证券时报 人民财讯8月8日电，普源精电(688337)8月8日晚间公告，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交 所主板上市。截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨。 ...

格隆汇8月8日丨普源精电(688337.SH)公布，为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象， 同时更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规的规定，公司拟在境外发 行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（简称"香港联交所"）主板上市。公司将充分考虑现有股 东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即自公司股东大会审议通过之日起24个 月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市。 ...

Group 1 - The company, Puyuan Precision Electric (688337.SH), plans to issue shares overseas (H-shares) and list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange [1] - The issuance and listing will be completed within 24 months from the date of the shareholders' meeting resolution or within an extended period agreed upon [1]

每经AI快讯，8月8日，普源精电(688337.SH)公告称，公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所 有限公司主板上市，以提高公司综合竞争力，提升国际品牌形象，并利用国际资本市场多元化融资渠 道。该事项尚需提交公司股东大会审议，并需取得相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。目 前，公司正积极与相关中介机构进行商讨，具体细节尚未最终确定。 ...