可持续发展报告摘要 证券代码：688337 证券简称：普源精电 普源精电科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 5 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、 风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本 2025 年度可持续发展报告经公司董事会审议通过。 2 / 5 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 688337 | | --- | --- | | 公司简称 | 普源精电 | | 公司名称 | 普源精电科技股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日财务年度 | | | 本报告参照上海证券交易所(简称"上交所")《上市公司自 | | | 律监管指引第 14 号--可持续发展报告(试行)》(简称"《指 | | | 引》香港联合 ...

普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 之 2025 年度业绩承诺实现情况的说明 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"上市公司"或"公司"） 以支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方式收购北京普源耐数电子 有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次 交易"）。本次交易的新增股份登记手续及资产过户手续均已办理完毕。 一、 重组基本情况 公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董事 会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过 了本次交易的相关议案，公司通过现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方 式收购耐数电子 100%股权。 2024 年 7 月 16 日公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普 源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2024〕1049 号）。同意公司向吴琼之发行 1,978,801 股股份、向孙林发行 1,277,791 股股份、向孙宁霄发行 1,277,791 股股份、向金兆健发行 1,135,814 股股份、向许家麟发行 ...

普源精电科技股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定以及普源精电科技 股份有限公司(以下简称"公司")《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2025 年度的履职情况总结如下: 一、董事会审计委员会人员情况 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 22 日，公司董事会审计委员会由 3 名董事 组成，其中独立董事 2 名，分别为独立董事王珲女士、独立董事秦策先生、非独 立董事王铁军先生，主任委员由具有专业会计资格的王珲女士担任。 鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月届满，公司在 2025 年 12 月 22 日 召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举了新一届董事会的 成员。 2025 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意 选举独立董事许煦女士、独立董事秦策先生、独立董 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-015 普源精电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 15 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过了《关于批准报出德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的<2025 年度审计报告>的议案》 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的董事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 公 ...

普源精电科技股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688337 公司简称：普源精电 普源精电科技股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 266 普源精电科技股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析" 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王宁、主管会计工作负责人王宁及会计机构负责人（会计主管人员）危晴声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元 （含税）。截至本报告披露日，公司总股本为193,874,417股, 扣除A股回购专户持有股份数52 ...

普源精电科技股份有限公司 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-011 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中 的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前普源精电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 5、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 实际参与利润分配的股份数量为 193,354,417 股，以 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司部分募集资金投资项目调 整内部投资结构及延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对普源精电部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延期 等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 1 单位：万元 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日出具的《关于同意普源精电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票30,327,389股，发行价格为每股人民 币60.88元，募集资金总额为人民币184,633.14万元，扣除各项发行费用（不含增 ...

国泰海通证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司使用超 募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为普 源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,327,389 股，发行价格为每股人 民币 60.88 元，募集资金总额为人民币 184,633.14 万元，扣除各项发行费用（不 含 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-006 普源精电科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普源精电"）于2026年3 月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调 整内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对公司首次公开发行股票募投项目"上 海研发中心建设项目"进行延期并相应调整内部投资结构。保荐机构国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确无异议的核查意见。上述 议案无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日出具的《关于同意普源精电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕399号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意， ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-007 普源精电科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好且产品期限不超过 12 个月的保本型 产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。 投资金额：50,000 万元（含本数） 已履行及拟履行的审议程序：普源精电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通 过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案 无需经过股东会审议。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：尽管选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保募集资金安全和募 ...