证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-076 普源精电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及 修订并制定公司部分治理制度的公告 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订并制定公司部分治理 制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 取消监事会的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价 格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》。因公司未满足 2024 年度股权激励 计划业绩考核指标目标值的要求，同时，由于部分激励对象离职及个人绩效不达 标等因素，需回购注销 76 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类 限制性股票 229 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《普源 精电科技股份有限公司章程》的有关规定,普源精电科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会提名委员会本着对公司及全体股东负责的态度,基于独立审慎原 则,对公司第三届董事会独立董事候选人许煦女士、秦策先生、刘连胜先生的任 职资格进行审核,并出具如下审查意见： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人的个人履历等相关资料,上述独立 董事候选人未持有公司股份,不存在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事 的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁期的情形,也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、法规、规范性文 件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意许煦女士、秦策 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘连胜，已充分了解并同意由提名人苏州普源精电投资 有限公司提名为普源精电科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任普源精电科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-075 普源精电科技股份有限公司 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开第 二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对公司2023 年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目"马来西亚生产基地项目"的内部 投资结构进行调整。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 发表了明确无异议的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039号），本 公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股，每股发行价 54.71元，募集资金总额为人民币289,999,983.96元，扣除总发行费用人民币 3 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州普源精电投资有限公司,现提名【许煦】为普源 精电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任普源 精电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与普源精电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-079 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 1 附件：程建川先生简历 普源精电科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监 事会、修订<公司章程>及修订并制定公司部分治理制度的议案》。根据修订后的 《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司第三届董 事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名；职工代表董事通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2025 年 12 月 1 日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表 决，一致选举程建川先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事， 本次选举程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。程 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人许煦，已充分了解并同意由提名人苏州普源精电投资有 限公司提名为普源精电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任普源精电科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； －1－ （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州普源精电投资有限公司,现提名秦策为普源精电 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任普源精电 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与普源精电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人秦策，已充分了解并同意由提名人苏州普源精电投资有 限公司提名为普源精电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任普源精电科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州普源精电投资有限公司,现提名【刘连胜】为普 源精申科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任普源 精电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与普源精电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条 ...