2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年十二月 1 / 11 普源精电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 普源精电科技股份有限公司 （苏州市高新区科灵路 8 号） （证券代码：688337 证券简称：普源精电） 普源精电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 ························ | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 ························ | 5 | | 议案一 | 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定公司部分治理 | | | | 制度的议案 ······························· | 7 | | 议案二 | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 ················· 10 | | | 议案三 | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 ···················11 | | 2 / 11 普源精电科技股份有限公司 20 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-080 普源精电科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-077 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十次会 议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 21 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的内部投资结构进行调整， 是根据公司募集资金投资项目的实际进展及未来规划做出的谨慎决定，符合公司 实际情况，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 11 月 21 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等） 送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-078 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1、 审议通过了《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名 ...

普源精电科技股份有限公司 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-074 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 月 4 | 4 | 29 | 日~2026 | 年 | 月 | 28 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | ...

来源：瑞恩资本RyanbenCapital 中国企业赴香港上市，需要取得中国证监会的备案通知书。根据港交所上市规则，中国企业需在上市聆 讯审批日期至少4个营业日之前提交"备案通知书"。只有通过港交所的上市聆讯，企业才可以在港交所 挂牌上市。 本周(2025年11月10日至11月14日)中国证监会国际司共对10家企业(全部在香港上市)出具境外发行上市 备案补充材料要求，具体如下：微亿制造、融泰药业、华恒生物、魔视智能、望圆科技、晶晨半导体、 长春高新、英派药业、普源精电、艾米森。 微亿制造 请你公司补充说明以下事项，请律师核查并出具明确的法律意见： 一、请说明备案材料对控股股东认定结果不一致的原因及认定标准，并就控股股东的认定情况出具明确 结论性意见。 二、请说明国资管理程序办理进展。 三、请说明最近12个月内新增股东入股价格的合理性，该等入股价格之间存在差异的原因，是否存在利 益输送。 四、请按照《监管规则适用指引——境外发行上市类第2号：备案材料内容和格式指引》要求说明本次 发行上市方案，备案材料及招股说明书关于发行上市方案内容不一致的原因。 七、请说明发行人及下属公司经营范围涉及广告制作、发布、设计、代理 ...

Core Viewpoint - The company is implementing a buyback and cancellation of restricted stock due to not meeting performance targets for the 2024 stock incentive plan, alongside factors such as employee departures and individual performance issues [2][5]. Group 1: Buyback and Cancellation Details - The company plans to repurchase and cancel a total of 229,613 shares of the first category of restricted stock held by 76 incentive recipients [2][3]. - The buyback price for the first category of restricted stock is set at 17.63 yuan per share for partners and 19.48 yuan per share for other recipients [3]. - The decision was approved in meetings held on August 8, 2025, by the company's board and supervisory committee [3]. Group 2: Reasons for Buyback - The company achieved a 15.70% year-on-year increase in revenue for 2024, meeting the trigger for performance assessment but not the target value [5]. - A total of 130,589 shares are to be repurchased due to 12 incentive recipients leaving the company, with the remaining shares being repurchased due to performance issues [5][6]. - Nine recipients received an "A-" performance rating, allowing only 60% of their shares to be released from restrictions, leading to further repurchases [6]. Group 3: Impact on Share Structure - Following the buyback, the total share capital will decrease from 194,104,030 shares to 193,874,417 shares [6]. - The remaining first category of restricted stock in the 2024 incentive plan will total 259,776 shares after the buyback [6]. Group 4: Compliance and Legal Opinions - The company has followed necessary procedures and legal requirements for the buyback and cancellation, ensuring no harm to the rights of incentive recipients or creditors [7][8]. - The law firm involved confirmed that the buyback complies with relevant regulations and that the company must continue to fulfill disclosure obligations regarding the reduction of registered capital [8].

Core Insights - The article highlights the growth and transformation of Chinese tech companies, particularly Tianyue Advanced and Puyuan Precision Electric, showcasing their achievements in the capital market and technological innovation [8][12][19] Group 1: Company Achievements - Tianyue Advanced showcased the world's first 12-inch silicon carbide substrate at the 2024 Munich Electronics Fair, marking a significant milestone in the industry [8] - Puyuan Precision Electric's MHO900 series ultra-portable oscilloscope has entered the global high-end measurement instrument market, reflecting its competitive edge [8] - Tianyue Advanced achieved a revenue of 794 million yuan and a net profit of 10.88 million yuan in the first half of the year, with R&D expenses increasing by 34.94% [10] - Puyuan Precision Electric's net profit grew by 112.1% in the first half of the year, aided by its acquisition of a majority stake in Beijing Naisu Electronics [11] Group 2: Capital Market Support - Guotai Junan has developed a comprehensive financial service model that supports tech companies throughout their lifecycle, acting as a long-term partner in their growth [8][12] - The capital market has undergone structural changes that facilitate a virtuous cycle among technology, capital, and industry, shifting from "single-point support" to "ecological co-construction" [8][12] - Guotai Junan's involvement in Tianyue Advanced's IPO process helped bridge the knowledge gap between the silicon carbide industry and investors, enabling a successful listing on the Sci-Tech Innovation Board [10] Group 3: Industry Trends - The oscilloscope market in China is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.16% from 2018 to 2024, indicating a robust demand for high-end measurement instruments [10] - The introduction of the "Eight Articles of the Sci-Tech Innovation Board" by the China Securities Regulatory Commission has encouraged tech companies to achieve technological synergies through mergers and acquisitions [11] - The capital market is evolving to provide a more supportive environment for tech innovation, with a focus on long-term capital and sustainable growth [17][19]

Core Points - Puyuan Precision Electric announced the repurchase and cancellation of 229,613 shares of the first category of restricted stock due to failure to meet performance assessment targets for the 2024 equity incentive plan [2] - The cancellation affects 76 incentive recipients, attributed to factors such as employee departures and individual performance not meeting standards [2]

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-073 普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销 的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 229,613股 | 229,613股 | 2025年11月25日 | 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年8月8日，普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票 的议案》。公司计划回购注销2024年限制性股票激励计划共计76名激励对象所持 有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票229,613股，本次回购事业合伙 人第一类限制性股票的价格为 17.63 元/股，回购企业合伙人第一类限制性股票 的价格为 19.48 元/股。具体内容详 ...