证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-040 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次 会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 3 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1、 审议通过了《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市的议案》 监事会认为：为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时 更好地利用国际资本市场，多元化 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-041 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 8 月 3 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1、审议通过了《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》 董事会认为：为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时 更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道，根据 ...

第二类限制性股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开了 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意将 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的事业合伙人的第 二类限制性股票授予价格由 21.73 元/股调整为 21.33 元/股，企业合伙人的第二 类限制性股票授予价格由 23.59 元/股调整为 23.19 元/股，现将有关事项说明如 下： 一、本激励计划已履行的审批程序 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-036 普源精电科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于<普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个限售期解除限售条件成就的公告 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-035 普源精电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的第一类限制性股票激励对象共计 64 人，可 解除限售的第一类限制性股票数量为 214,721 股，占公司目前股本总额的 0.11%。 本次第一类限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流 通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个限售期解除限售条件成 就的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，共计 64 名符合条件的 激励对象合计可解除限售第一类限 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-037 普源精电科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分 第一类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开了 第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票 的议案》，现将相关事项说明如下： 实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本 激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 5 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《普源精电科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦策先生作为征集人就于 2024 年 6 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-038 一、通知债权人的原由 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开了 第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票 的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，鉴于： 1、公司本激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面的 业绩考核目标满足触发值的要求，但未达到目标值，对应本期公司层面解除限售 比例为 80.93%，需回购注销本期不得解除限售的第一类限制性股票 39,278 股； 2、本次激励计划 12 名激励对象因离职已不符合激励资格其已获授但尚未解 除限售的 130,589 ...

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-039 普源精电科技股份有限公司 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，董事 会同意作废公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 391,883 股，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于<普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-042 普源精电科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第一个归属期条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：417,786 股 归属股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票第一个归属期条件成就的具体 情况如下： 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划第二类限制性股票主要内容 1、股权激励的方式：第二类限制性股票 2、授予数量：本激励计划授予的第二类限制性股票数量为 1,092,188 股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 185,123,416 股的 0.59%，本次授予为 一次性授予，无预留权益。 3、限制性股票数量授予价格（调整后）：本次调整后的授予事业合伙人的第 二类限制性股票授予价格为 21.33 元/股， ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整、条件成就 暨回购注销及作废相关事项的 法律意见书 致：普源精电科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"） 等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下合称"中国法律、法规"，为本 法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 及台湾地区法律、法规）以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于《普源精电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的 法律意见书 普源精电科技股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）的委托担任专项法律顾问，就《普源精电 科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及相关事宜（以下简称"激励计划"）出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 （以下简称"《自律监管指南》"）等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范 性文件（以下统称"中国法律、法规 ...