证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-101 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 15 日出具的《关于同意普源精 1 电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2024〕1049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,166,377 股，发行价格为每股人民币 23.08 元，募集资金总额为人民币 49,999,981.16 元， 扣除各项发行费用人民币 5,716,831.13 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 44,283,000.03 元，实际收到募集资金金额为人民币 43,396,207.57 元（已扣除 独立财务顾问费用及承销费用（不含税）6,603,773.59 元）。上述募集资金已全部 到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 9 月 27 日出具 《验资报告》（众会字（2024）第 08865 号）。募集资金到账后，公司已对募集资 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-103 普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、 投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议 案》，同意对公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目 "马来西亚生产基地项目"进行相关调整，同意公司变更"马来西亚生产基地项 目"的实施方式、投资金额以及项目延期至 2025 年 11 月，并同意将募集资金用 于新增的"马来西亚研发中心项目"，该项目的投资总额为 7,064.00 万元。国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。 本次募投项目调整事项尚需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下： 根据公司披露的《普源精电科技股 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-105 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 23 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等） 送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 1 2.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募 投项目的议案》 公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的事 项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于 ...

以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-102 普源精电科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款 现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 1、使用募集资金向全资子公司增资额度：普源精电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟使用人民币 4,000 万元的募集资金向公司全资子公司北京耐 数电子有限公司（以下简称"耐数电子"）增资以实施公司募集资金投资项目"北 京实验中心建设项目"。本次增资完成后，耐数电子注册资本由 1,000 万元增加 至 5,000 万元，实收资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，仍为公司全资子公司 （公司将根据募投项目的实际需求分次实缴注册资本）。 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 15 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 1 〔2024〕1049 号），公司向特定对象发行人民币 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-100 普源精电科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用以简易程序 向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，在保 证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及公司 全资子公司西安普源精电科技有限公司（以下简称"西安普源"）、上海普源精电 企业发展有限公司（以下简称"上海普源"）和 Rigol Technologies(malaysia) SDN.BHD（以下简称"马来西亚普源"）使用额度最高不超过人民币 190,000,000 元（含本数）的暂 ...

普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-106 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 23 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等） 送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反应 ...

使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对普源精电及全资子公司西安普源精电科技有限公司（以下简称"西安普 源"）、上海普源精电企业发展有限公司（以下简称"上海普源"）和 Rigol Technologies(malaysia) SDN.BHD（以下简称"马来西亚普源"）拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理及协定存款方式存放募集资金等事项进行了认真、审 慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段部分募集资金短期内存在暂时闲置的情况。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 根据中国证券监督管理委 ...

章程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | 普源精电科技股份有限公司 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司变更募投项目实施方式、投资金 额及项目延期暨新增募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）2023 年以简易程序 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对普源精电变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募 集资金投资项目等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号）， 公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-104 普源精电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 10 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证 券变更登记证明》，公司本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理 完毕。公司本次发行股份数量为 2,166,377 股，本次发行募集配套资金完成后公 司的股份数量为 194,388,630 股。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及修订《普源精电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并办理工商变更登记，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 2024 年 4 月 23 日，公司 202 ...