目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进普源精电 | 05 | | ESG 管理 | 11 | | 专题：培养行业精英——普源书院 | 13 | 1.0 | 精进治理，阳光奋斗 | | | --- | --- | | 1.1 治理结构 | 22 | | 1.2 商业道德 | 25 | | 1.3 风险合规 | 27 | | 1.4 数字经营 | 29 | | 1.5 投资者关系 | 35 | | 1.6 业务连续性 | 37 | | 1.7 党建引领 | 38 | 2.0 | 科技探索，不断创新 | | | --- | --- | | 2.1 研发创新 | 42 | | 2.2 知识产权 | 43 | | 2.3 标准化 | 47 | | 2.4 解决方案 | 48 | | 2.5 新品发布 | 49 | 3.0 精益运营，成就客户 | 3.1 精益理念 | 54 | | --- | --- | | 3.2 全球化布局 | 55 | | 3.3 品牌传播 | 57 | | 3.4 电商营销 | 59 | | 3.5 供应商管理 | ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-064 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事 项；公司 2023 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半 年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《普源精电科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-066 普源精电科技股份有限公司 吕妮娜女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德， 已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规 和规范性文件的规定。截至本公告披露日，吕妮娜女士未持有公司的股份，与公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，不存在相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情 形。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 附件： 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了证券 事务代表刘昊天先生的书面辞职申请，因个人原因，刘昊天先生申请辞去证券事 务代 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-065 普源精电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规及相关文 件的规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"普源精电"） 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2022年2月24日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399号)同意注册，并经上海证券交易所 同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,327,389股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币60.88元，共募集资金人民币1,846, ...

普源精电科技股份有限公司独立董事 (以下无正文) （本页无正文，为《普源精电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 九次会议相关事项的独立意见》的签字页 ) 9 JIL 王珲 奏策 刘军 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《普源精电科技股份有限公司章程》《普源精电科技股份有限公司独立 董事制度》等有关规定,我们作为普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真审阅了第二届董事会第九次会议的会议资料,基于我们的独立 判断,经讨论后对第二届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见: 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》的独立意见 经对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》进行审查后,公司独立董事认为,公司严格按照《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号― 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司制定的《募集资 金管理制度》，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行 为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-063 普源精电科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日收到上 海证券交易所就公司以简易程序向特定对象发行股票事项申请的审核意见：根据 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，普源精电科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-062 普源精电科技股份有限公司 关于全资子公司收到《无效宣告请求审查决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 无效宣告请求审查结果：中华人民共和国国家知识产权局（以下简称"国 家知识产权局"）经审查决定，公司拥有的发明专利"测量设备"（专利号： ZL200910119840.9）、"双通道信号源通道耦合的方法和装置"（专利号： ZL201010606965.7）、"一种电流测量装置"（专利号：ZL200910119838.1）维持专 利权有效，公司合法享有该 3 项发明专利的专利权。 2.公司所处的当事人地位：普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"普源精电"）全资子公司北京普源精电科技有限公司（以下简称"北京普源"） 为专利权人。 3.是否会对公司损益产生影响：本次审查决定保障了公司相关专利的有效性 及合法权益，不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未 来的损益产生负面影响。 1 露的《 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2023-061 本次入选 2023-2025 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，不会对公 司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，江苏省商务厅公布了《2023-2025 年度江苏省重点培育和发展的国际 知名品牌名单》，普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普源精电") 成功入选 2023-2025 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。 江苏省重点培育和发展的国际知名品牌的评选是江苏省商务厅为贯彻落实 《中共江苏省委江苏省人民政府关于推进贸易高质量发展的实施意见》《省政府 办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的若干措施的通知》（苏政办发〔2022〕 10 号）以及《省商务厅关于开展 2023 年度江苏省国际知名品牌培育工作的通知》 （苏商贸〔2023〕9 号）的精神要求而组织实施。 普源精电坚持原始技术创新，高度重视自主品牌建设，通过自主品牌赋能全 球，从技术创新、产品开发 ...

普源精电科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2022 年 12 月 31 日止年度 6-1-1 普源精电科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2022 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - | 14 | | 财务报表附注 | 15 - | 100 | 6-1-2 审计报告 德师报(审)字(23)第 P03348 号 (第 1 页，共 4 页) 普源精电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源股份")的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 ...

普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 二〇二三年七月 1-1-1 证券简称：普源精电 证券代码：688337 保荐人（主承销商） 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 普源精电科技股份有限公司 以简易程序向特定 ...