文件编号：SUC/DZ-01 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (第三届董事会第十次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为提高北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平, 规范公司战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成。战略委员会 设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如 有委员不再担任公司 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-032 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》,具体情况如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定及变化，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具 体情况如下： | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第十一条 | | 1 | | 公司根据中国共产党章程的规定，设 立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | | 组织的活动提供必要条件。 | | | 第二十五条 | 第二十五条 | | | 公司因本章程第二十三条第一款第 | 公司因本章程第二十三条第一款第 | | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-033 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开第三届监事会第十次会议，本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当 出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，本次会议由监事会主席张颖先生主 持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项》及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定及变化，结合公 司实际情 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 宏道投资：李永；国金证券：李润兰；国泰基金：姜英； 人员姓名 国信证券：凌珑；华富基金：张瑞；朱雀基金：李扬。 时间 2023年12月13日、12月15日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书张嘉翃先生 员姓名 1.公司当前凝血业务仪器和试剂的产能利用率大概是 在什么水平？ 答：尊敬的投资者，您好。公司目前生产经营情况正 常，产能利用率维持在较高水平，可以满足现阶段市场需 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 2023年半年度业绩说明会参与投资者； 参与单位名称及 中金公司：张琎、吴婉桦；熙德博远：刘彦东；圆合资 人员姓名 本：陈家华；东兴证券：王建辉；民生证券：朱凤萍；首 创证券：陈智博；中金基金：陈诗雨；民生加银：郝梦娇 时间 2023年11月29日、11月30日 公司会议室、上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事兼总经理王海先生；董事兼副总经理丁重辉女士；董 上市公司接待人 事兼财务总监李国先生；独立董事穆培林女士；董事会秘 员姓名 书张嘉翃先生 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 股东及董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-031 重要内容提示： 持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"赛科希德"）股东祝连庆先生，直接持有本公司股份 3,648,649 股,占公司总 股本比例为 4.47%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2022 年 2 月 7 日解除限售后上市流通。 公司董事、高级管理人员李国先生，直接持有本公司股份 108,000 股,占公 司总股本比例为 0.13%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，且 已于 2022 年 2 月 7 日解除限售后上市流通。 公司高级管理人员裴燕彬先生，直接持有本公司股份 108,000 股,占公司总 股本比例为 0.13%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2022 年 2 月 7 日解除限售后上 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 华创证券：李婵娟；国寿安保基金：王雪莹、谭峰英； 睿郡资产：吴雨潇；乾惕投资：陈恩婷；道远资本：彭 参与单位名称及人 波；卧龙私募：蔡承霖；申万宏源证券资产管理有限公 员姓名 司：李菁；兴合基金：景莹；中银资管：经煜甚；京港 伟业：孔志强 时间 2023年11月22 日15:30-16:30 地点 北京市昌平区科学园路 7号院1号楼8层公司会议室 上市公司接待人员 董事会秘书 张嘉翃 姓名 1.SF-9200的的推广情况如何？ ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-030 北京赛科希德科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@ succeeder.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京赛科希德科技股份有 限公司 2023 年第三季度报告》，为便于 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ☑其他：电话会议 参与单位名称及 详见附件清单 人员姓名 时间 2023年10月27日 15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司接待人 董事会秘书 张嘉翃 员姓名 财务总监 李国 公司于10月27 日披露了《2023年第三季度报告》， 就公司第三季度业绩情况同投资者进行交流，交流涉及的 公司第三季度经营要点及主要互动提问如下： 一、第三季度经营情况介绍 ...

[Financial Summary and Operating Highlights](index=1&type=section&id=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%91%98%E8%A6%81%E4%B8%8E%E7%BB%8F%E8%90%A5%E8%A6%81%E7%82%B9) The company's financial performance in the first three quarters of 2023 showed steady growth, with a concentrated and stable equity structure, and continuous investment in R&D and intellectual property [Key Financial Data](index=1&type=section&id=%E4%B8%80.%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE) The company reported robust growth in the first three quarters of 2023, with revenue up 24.37% and net profit up 12.27%, though Q3 saw slower revenue growth and a 10.32% decline in net profit, with non-recurring gains primarily from government grants 2023 Q3 and YTD Key Financial Indicators | Item | Current Period (Q3) (million yuan) | Year-to-Date (YTD) (million yuan) | YTD YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 62.79 | 204.27 | 24.37% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 27.60 | 87.82 | 12.27% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders After Non-Recurring Gains/Losses | 25.92 | 86.01 | 15.01% | | Net Cash Flow from Operating Activities | N/A | 61.15 | -2.92% | | Basic Earnings Per Share (yuan/share) | 0.26 | 0.83 | 12.16% | | Total R&D Expenditure | 5.00 | 13.91 | 10.78% | 2023 Q1-Q3 Non-Recurring Gains and Losses | Item | Year-to-Date Amount (yuan) | Primary Source | | :--- | :--- | :--- | | Government Grants | 2,090,713.70 | Closely related to the company's normal operations and compliant with national policies | | Other Non-Operating Income/Expenses and Refunds | 68,140.29 | Other non-operating income/expenses and refunds of individual income tax handling fees | | **Total** | **1,817,591.67** | - | [Shareholder Information](index=4&type=section&id=%E4%BA%8C.%20%E8%82%A1%E4%B8%9C%E4%BF%A1%E6%81%AF) As of the end of the reporting period, the company had 7,004 common shareholders, with controlling shareholder Wu Shiming holding 34.66%, and his daughter Wu Tong and an employee stock ownership platform also among the top ten shareholders, indicating a relatively concentrated and stable equity structure - As of the end of the reporting period, the company had **7,004** common shareholders[11](index=11&type=chunk) Top Ten Shareholders' Holdings | Shareholder Name | Number of Shares Held (shares) | Shareholding Ratio (%) | | :--- | :--- | :--- | | Wu Shiming | 36,787,960 | 34.66 | | Zhang Haiying | 6,324,325 | 5.96 | | Zhu Lianqing | 4,490,347 | 4.23 | | Beijing Sainuoheng Technology Center (Limited Partnership) | 2,948,400 | 2.78 | | Zhang Jiaxuan | 2,902,162 | 2.73 | - Wu Tong, daughter of the company's Chairman Wu Shiming, and Beijing Sainuoheng, an employee stock ownership platform effectively controlled by him, are both among the company's top ten shareholders, indicating related party relationships or concerted actions[12](index=12&type=chunk) [Other Important Matters](index=5&type=section&id=%E4%B8%89.%20%E5%85%B6%E4%BB%96%E6%8F%90%E9%86%92%E4%BA%8B%E9%A1%B9) During the reporting period, the company and its subsidiary Sainuoxide obtained four new software copyrights, primarily for fully automatic coagulation analyzers and dynamic erythrocyte sedimentation rate testing software, continuously strengthening technological R&D and intellectual property reserves - The company and its subsidiary acquired **four new software copyrights** during the reporting period, including SF-8300 Fully Automatic Coagulation Analyzer Software V1.0.2, SD-100 Dynamic Erythrocyte Sedimentation Rate and Packed Cell Volume Testing Software V1.13, SD-1000 Dynamic Erythrocyte Sedimentation Rate and Packed Cell Volume Testing Software V1.0, and SF-400 Semi-Automatic Coagulation Testing Software V1.0.20[13](index=13&type=chunk)[14](index=14&type=chunk) [Financial Statement Analysis](index=5&type=section&id=%E5%9B%9B.%20%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E8%A1%A8) This section provides an in-depth analysis of the company's consolidated financial statements, including balance sheet, income statement, and cash flow, alongside details on recent accounting standard changes [Consolidated Financial Statement Analysis](index=6&type=section&id=%E5%90%88%E5%B9%B6%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E8%A1%A8) The company maintains a healthy overall financial position, with significant increases in construction in progress indicating expansion, double-digit revenue and profit growth in the first three quarters despite rising costs, and stable operating cash flow alongside increased investment outflows for project construction [Consolidated Balance Sheet](index=6&type=section&id=%E5%90%88%E5%B9%B6%E8%B5%84%E4%BA%A7%E8%B4%9F%E5%80%BA%E8%A1%A8) As of September 30, 2023, total assets reached **1.645 billion yuan**, growing 2.06% from the year-start, with cash and cash equivalents at **1.267 billion yuan** and construction in progress increasing significantly, while total liabilities decreased by 31.13% to a **4.5%** asset-liability ratio, indicating a very robust financial structure Key Consolidated Balance Sheet Item Changes | Item | Sept 30, 2023 (billion yuan) | Dec 31, 2022 (billion yuan) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Cash and Cash Equivalents | 1.267 | 1.309 | -3.25% | | Construction in Progress | 0.197 | 0.142 | 38.26% | | **Total Assets** | **1.645** | **1.612** | **2.06%** | | Accounts Payable | 0.030 | 0.044 | -32.53% | | **Total Liabilities** | **0.074** | **0.107** | **-31.13%** | | Equity Attributable to Owners of the Parent Company | 1.571 | 1.505 | 4.43% | [Consolidated Income Statement](index=8&type=section&id=%E5%90%88%E5%B9%B6%E5%88%A9%E6%B6%A6%E8%A1%A8) In the first three quarters of 2023, the company achieved **204.27 million yuan** in operating revenue, up 24.37%, and **87.82 million yuan** in net profit attributable to the parent, up 12.27%, with profit growth lagging revenue due to increased operating costs, selling expenses, and R&D expenses Key Consolidated Income Statement Items (Q1-Q3 2023 vs Q1-Q3 2022) | Item | Q1-Q3 2023 (million yuan) | Q1-Q3 2022 (million yuan) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 204.27 | 164.25 | 24.37% | | Operating Cost | 75.07 | 61.69 | 21.69% | | Selling Expenses | 28.76 | 22.63 | 27.11% | | R&D Expenses | 13.91 | 12.56 | 10.78% | | Operating Profit | 101.39 | 86.64 | 17.02% | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | 87.82 | 78.23 | 12.27% | [Consolidated Cash Flow Statement](index=11&type=section&id=%E5%90%88%E5%B9%B6%E7%8E%B0%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%8F%E8%A1%A8) In the first three quarters of 2023, net cash flow from operating activities was **61.15 million yuan**, a slight 2.92% decrease, indicating stable cash generation, while net cash outflow from investing activities was **67.78 million yuan** for long-term asset acquisition, and financing activities saw a **22.10 million yuan** net outflow primarily due to dividend distribution Consolidated Cash Flow Statement Summary (Q1-Q3 2023 vs Q1-Q3 2022) | Item | Q1-Q3 2023 (million yuan) | Q1-Q3 2022 (million yuan) | | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | 61.15 | 62.99 | | Net Cash Flow from Investing Activities | -67.78 | -79.37 | | Net Cash Flow from Financing Activities | -22.10 | -23.13 | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -26.75 | -31.87 | [Changes in Accounting Standards and Adjustments](index=18&type=section&id=%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%87%86%E5%88%99%E5%8F%98%E6%9B%B4%E4%B8%8E%E8%B0%83%E6%95%B4) Effective January 1, 2023, the company adopted "Interpretation No. 16 of Accounting Standards for Business Enterprises" regarding deferred income tax from single transactions, leading to a retrospective adjustment that increased deferred tax assets and liabilities at the beginning of the period without impacting total shareholders' equity - Effective January 1, 2023, the company adopted the accounting treatment for deferred income tax related to assets and liabilities arising from single transactions, as stipulated in "Interpretation No. 16 of Accounting Standards for Business Enterprises," and retrospectively adjusted its opening financial statements[32](index=32&type=chunk) - This accounting standard change resulted in a simultaneous increase of **221,700.69 yuan** in deferred tax assets and deferred tax liabilities in the consolidated financial statements as of January 1, 2023, with no impact on total shareholders' equity[33](index=33&type=chunk)[35](index=35&type=chunk)[36](index=36&type=chunk)