北京键凯科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京键凯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京键凯科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，对公司第三届董事会第四次会议的相关议案进行了审议，并发表独立 意见如下: 1、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 经核查，我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币7,000万 元进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法 规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管 理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募 集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存 在变相改变募集资 ...

北京键凯科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：346,200股（其中首次授予部分第二个归属期归属 274,500股，预留授予部分第一个归属期归属71,700股） 归属股票来源：北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划向激励对象授予了 120.00 万股限制性股票，约占 本次激励计划草案公告时公司股本总额 6,000.00 万股的 2.00%。其中首次授予 96 万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1.60%，首次授予部分占本次 授予权益总额的 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-028 1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案 发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 2、2021 年 1 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《北京键凯科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021- ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-025 北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知已 于 2023 年 8 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决方 式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席杨丽洁女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监 事审议通过如下议案： 二、 监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定；； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人高巧莉，已充分了解并同意由提名人 XUAN ZHAO 提名为 北京键凯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任北京键凯科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政 ...

2023 年 8 月 29 日 本次拟归属的首次授予部分第二个归属期 39 名激励对象及预留授予部分第一个归 属期 18 名激励对象对应考核年度的个人绩效考核结果全部达标。拟归属的激励对象符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 北京键凯科技股份有限公司监事会 北京键凯科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的 核查意见 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京键凯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-031 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯莱 酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-026 北京键凯科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"键凯科技"、"公司"）于2023年8月 28日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过7,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意北京键凯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1579 号），公 司向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-030 北京键凯科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020] 1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称"北京键凯"或"公司")于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费用含 增值税金额人民币 52,380,960.00 元(不含增值税金额为人民币 49,416,000.00 元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民币 565,319,040.00 元(以下简称"募集资金")。除上述承销费用外，本公司发生 了其他发行费 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2023-032 北京键凯科技股份有限公司 关于独立董事连任期满及补选独立董事并 调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事连任期满 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事毕克先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事满六年，毕克先生申请辞 去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。 辞职生效后将不再担任公司任何职务。 毕克先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人 数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司 章程》的规定，毕克先生辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 高巧莉女士尚未参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，作为 公司第三届董事会独立董事候选人，高巧莉女士已经承诺参加上交所最近一期独 立董事培训并取得独立董事学习证明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所 审核无异议，本议案尚需提交公司股 ...