证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-029 北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制 过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会 全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知已 于 2024 年 8 月 ...

北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过通讯方式送达。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯表决方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵宣 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如 下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认真审议了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要,认为公司《2024 年半年度 报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营情 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-032 北京键凯科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020] 1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称"北京键凯"或"公司")于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费用含 增值税金额人民币 52,380,960.00 元(不含增值税金额为人民币 49,416,000.00 元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民币 565,319,040.00 元(以下简称"募集资金")。除上述承销费用外，本公司发生 了其他发行费 ...

北京键凯科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 28 日 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京键凯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的预留授予部分第二个归属期 17 名激励对象对应考核年度的个人绩效 考核结果全部达标。拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围， 其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的归属条件已成就。 北京键凯科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-030 北京键凯科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：61,200股 归属股票来源：北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划向激励对象授予了 120.00 万股限制性股票，约占 本次激励计划草案公告时公司股本总额 6,000.00 万股的 2.00%。其中首次授予 96 万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1.60%，首次授予部分占本次 授予权益总额的 80%；预留 24 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.40%，预留部分占本次授予权益总额的 20%。 （3）授 ...

公司代码：688356 公司简称：键凯科技 2024 年半年度报告 北京键凯科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1/149 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人 XUAN ZHAO、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员）李春 雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-027 北京键凯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由公司实际控制人、董事长 XUANZHAO （赵宣）先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/21~2025/2/20 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 14.7914 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2440% | | 累计已回购金额 | 1,050.03 万元 | | 实际回购价格区间 | 62.85 元/股~75.05 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 21 日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-026 北京键凯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 21 日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1000 万元（含），不超过人民币 2000 万 元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员 工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完 毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚 未使用的已回购股份将被注销。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内，回购价格最高不超过人民币 125.22 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

问题二.关于国外业务。年报显示，公司采用直销模式开展境内外销售。2023 年，国外地 区营业收入为 1.42 亿元，同比下降 25.56%，占主营业务收入的比重为 48.56%，国外地区 毛利率为 89.10%，高于国内地区毛利率 15.27 个百分点。 请你公司：(1)结合2023年国外前五大客户的主要情况，包括但不限于成立时间、销售内容 、销售金额及合作历史等，说明上市以来国外主要客户的变动情况及变动原因。(2)结合 2023年国外销售收入的区域分布、下游行业分布，说明上市以来国外销售的区域、行业分布 有无重要变化，如有，请说明原因。（3）结合产品结构、收入构成、同行业可比业务毛利率 等，分析并说明公司国内外销售毛利率差异原因及合理性。请年审会计师说明：（1）对境外 收入的审计程序及其充分性、有效性，包括但不限于境外客户的函证与走访情况，与出口退 税、外管局收汇数据、中信保数据等第三方数据的验证及匹配情况等；（2）公司境外客户应 收账款期后收回情况，未收回账款对应的客户及原因，销售商品、提供劳务收到的现金与收 入是否匹配。 （一） 结合2023年国外前五大客户的主要情况，包括但不限于成立时间、销售内容、销 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-025 北京键凯科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司于近日收到上海证券交易所下发的《关于北京键 凯科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函 【2024】0181 号），公司就函件关注的相关问题逐项进行了认真的核查落实，现 就函件相关问题回复如下： 本回复中若出现合计数与各项目直接相加之和存在尾数差异，均为四舍五入 所致。如无特别说明，本回复中使用的简称、名词释义与《北京键凯科技股份有 限公司 2023 年年度报告》一致。 问题 1：关于经营业绩 年报显示，受下游行业整体趋势影响，叠加 LNP 相关业务收入的减少、部 分主要客户订单交付节奏变动以及技术服务协议到期等因素，公司 2023 年收入 与利润端承压明显，实现营业收入 2.92 亿元，同比下降 28.26%，归母净利润 1.16 亿元，同比下降 38.05%。 ...