Group 1 - The company, JianKai Technology, announced the approval of multiple proposals during the 12th meeting of its third supervisory board, including the 2025 semi-annual report and its summary [2]

Group 1 - The company announced the nomination of Ms. Lin Wen as an independent director candidate for its third board of directors [1]

北京键凯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 的改善，增强信息披露的效能，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，并在 投资公众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工 作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定和《北京键凯科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 1 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、 ...

北京键凯科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要 求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 ...

北京键凯科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的理财交 易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法 权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及《北京键凯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许及有效控制投资风险 的情况下，公司（含全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。。 第三条 本制度适用于公司本部及各所属企业。各企业应根据国家有关法律 法规及本制度的相关规定，结合企业自身货币资金内部控制及管理的需要，建立 更具体、更贴近各企业自身需求的货币资金内部控制制度，并组织实施。 第二章 管理原则 第四条 本制度适用于公司 ...

第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和人员 北京键凯科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计工作，降低决策风险，提高企业经济效益， 保障企业经营活动健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《审计署关于内部审计工作 的规定》及《公司章程》等相关法律法规、规范性法律文件，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内审部，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。 第六条 公 ...

北京键凯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及 其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式（如单一选聘），保障选聘工作 的公平和公正。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过企业官网等 公开渠道发布选聘文件，选聘文件应包含选聘基本信息、评价要素、具体评分标准等 内容。公司应当依法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确 保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公司不得以不合理的条件 限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事务所量身定制选聘条件。 选聘结果应当及时公示，公示内容应当包括拟选聘会计师事务所和审计费用。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式影响公司独立、公平、 公正、公开选聘会计师过程及选聘结果。 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所行为，推动提升审计质量，维护利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简 ...

北京键凯科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《北京键凯科技股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内 外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其他企 业（以下合称为"子公司"）开展的外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保 值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 ...

北京键凯科技股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会 秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司等都应 配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证 券交易价格。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第五条 公司由董事会秘书和证券事务部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第一条 为加强北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好 ...

北京键凯科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的选举， 保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本制度适用于非职工代表董事（包括独立董事）的选举。董事会中的职 工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本制度的规定。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制，单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，且拟选举的董事的人数多于 1 人时， 应当采用累积投票制。股东会选举 2 名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第二章 董事候选人的选举 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候 选董事实行累积投票方式，并对累积投票方式 ...