证券代码：688356 证券简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 6 | | 议案一：《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》 8 | | 议案二：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 9 | | 议案三：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 10 | | 附件 1：非独立董事候选人简历 11 | | 附件 2：独立董事候选人简历 14 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》 以及《北京键凯科技股份有限公司章程 ...

Core Viewpoint - JianKai Technology (688356.SH) reported its Q3 2025 results, highlighting a decrease in institutional ownership and the presence of several public funds [1] Institutional Ownership - As of October 30, 2025, four institutional investors disclosed holdings in JianKai Technology, totaling 3.5961 million shares, which represents 5.93% of the company's total share capital [1] - The institutional ownership decreased by 1.67 percentage points compared to the previous quarter [1] Public Fund Disclosure - In this reporting period, 51 public funds were not disclosed compared to the previous quarter, including notable funds such as CITIC JianTou Medical Reform A, Oriental Red Medical Upgrade Stock Initiation A, and others [1]

Core Insights - JianKai Technology is a leading enterprise in the domestic polyethylene glycol modifier industry, focusing on the research, production, and sales of medical polyethylene glycol and its active derivatives [1] Financial Performance - For Q3 2025, JianKai Technology reported revenue of 211 million yuan, ranking 43rd in the industry, significantly lower than the top competitor, Puluo Pharmaceutical, which had 7.764 billion yuan [2] - The net profit for the same period was 40.72 million yuan, placing the company 28th in the industry, again below the leading firms [2] Profitability and Debt Management - The company's debt-to-asset ratio stood at 5.92% in Q3 2025, an increase from 5.49% year-on-year, which is substantially lower than the industry average of 27.75% [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 65.17%, down from 67.91% year-on-year, but still above the industry average of 35.38% [3] Leadership and Compensation - Chairman Zhao Xuan's compensation for 2024 was 1.4901 million yuan, a decrease of 78,100 yuan from 2023 [4] Shareholder Dynamics - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 23.19% to 6,608, while the average number of shares held per shareholder decreased by 18.83% [5] - The company is undergoing a performance transformation, with increased R&D investment of 42.6034 million yuan in H1 2025, a 52.44% increase year-on-year [5]

Core Viewpoint - The company, JianKai Technology, announced the convening of its board meeting to elect new directors, including independent and non-independent candidates, in accordance with relevant laws and regulations [1] Group 1 - The board of JianKai Technology consists of 9 directors, including 3 independent directors [1] - The third session of the board's 14th meeting will be held on October 30, 2025, to discuss the election of the fourth board's candidates [1] - The proposals for the nomination of both non-independent and independent directors were approved during the meeting [1]

Core Viewpoint - JianKai Technology (688356.SH) reported a year-on-year increase in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating positive growth trends in its financial performance [1] Financial Performance - The total operating revenue for the first three quarters reached 211 million yuan, representing a year-on-year growth of 13.47% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 40.72 million yuan, showing a year-on-year increase of 24.72% [1] - The basic earnings per share stood at 0.67 yuan [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 211 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 13.47% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 40.72 million yuan, up 24.72% year-on-year, with a basic earnings per share of 0.67 yuan [1][2] - The gross profit margin for the first three quarters was 65.17%, a decrease of 2.74 percentage points compared to the previous year, while the net profit margin improved to 19.32%, an increase of 1.74 percentage points [2] Financial Performance - The company achieved a gross profit margin of 74.29% in Q3 2025, which is an increase of 4.64 percentage points year-on-year and 11.43 percentage points quarter-on-quarter [2] - The net profit margin for Q3 2025 was 23.04%, reflecting a significant year-on-year increase of 14.80% and a quarter-on-quarter increase of 6.26 percentage points [2] - Total operating expenses for the third quarter amounted to 84.36 million yuan, a decrease of 4.75 million yuan from the previous year, with an expense ratio of 40.03%, down 7.95 percentage points [2] Shareholder Information - As of the end of Q3 2025, the total number of shareholders increased to 6,608, a rise of 1,244 or 23.19% from the end of the previous half [3] - The average market value of shares held per shareholder increased from 798,300 yuan to 866,900 yuan, marking an 8.60% growth [3] Company Overview - Beijing JianKai Technology Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of medical and pharmaceutical polyethylene glycol and its active derivatives [3] - The company's main revenue sources include product sales (96.79%), technology usage fees (2.91%), and transportation services (0.30%) [3] - The company operates within the pharmaceutical and biological industry, specifically in chemical pharmaceuticals and raw materials, and is involved in innovative drugs, anti-cancer drugs, medical devices, and medical aesthetics [3]

北京键凯科技股份有限公司 《公司章程》等有关规定。我们认为上述候选人具备担任公司董事的 资格和能力，同意提交公司董事会审议。 (二)关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的意见 经审阅第四届董事会独立董事候选人高巧莉、张杰、林雯的个人 履历和相关资料，我们认为:上述候选人符合担任上市公司独立董事 的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海 证券交易所认定不符合担任上市公司独立董事的其他情形，本次独立 董事候选人提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定。上述候选人均已取得独立董事任职资格证 书，具备担任公司独立董事的资格。我们认为上述候选人具备担任公 司独立董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员: 张杰、林雯、赵育和 2025 年 10 月 30 日 董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人 的审核意见 作为北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会提名委员会成员，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 " 《公 司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高巧莉，已充分了解并同意由提名人 XUAN ZHAO 提名为北京 键凯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京键凯 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张杰，已充分了解并同意由提名人 XUAN ZHAO 提名为北京键 凯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京键凯 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 XUAN ZHAO，现提名张杰为北京键凯科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任北京键凯科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与北京键凯科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、 ...