| | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 11 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 13 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第三节 | 独立董事 | | 26 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | | ...

北京键凯科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京键凯科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《北京键凯科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司 章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

北京键凯科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京键凯科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《北京键凯科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本制度所称对外担保总额是指公司对外担保总额与公司所属子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议 ...

北京键凯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性， 确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《北 京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并 贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定。 （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 ...

北京键凯科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688356 公司简称：键凯科技 北京键凯科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 141 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 北京键凯科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人XUAN ZHAO、主管会计工作负责人韩磊及会计机构负责人（会计主管人员） 李春雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-027 北京键凯科技股份有限公司 关于独立董事连任期满及补选独立董事并 调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事连任期满 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事王春飞先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事满六年，王春飞先生申 请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员的职务。辞职生效后将不再担任公司任何职务。 王春飞先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总 人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定， 王春飞先生辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。 特此公告。 王春飞先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作发挥了积极作用，公司董事会对王春飞先生在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、补选独立董事 1、审议程序 2025 年 8 月 27 日，公 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-025 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 03 日 （星期三） 至 09 月 09 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jenkem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 10 日（星期三）13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-028 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年半年度计提的资产减值准备为 421.67 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2025 年半年度计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 63.20 | 应收账款预期信用损失、其 他应收款预期信用损失 | | 资产减值损失 | 358.47 | 存货跌价损失 | | 合计 | 421.67 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对资产负债表日的 固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产， 北京键凯科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 XUAN ZHAO，现提名林雯为北京键凯科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任北京键凯科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与北京键凯科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林雯，已充分了解并同意由提名人 XUAN ZHAO 提名为北京键 凯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京键凯 科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九 ...