中信证券股份有限公司关于 北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 回复的核查意见 保荐人（主承销商） 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 6 月 11 日出具的《关于北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0181 号，以下简称 "问询函"）的有关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"键凯科技"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，现将有关问题出具专项意见如 下： 2 问题 1：关于经营业绩 年报显示，受下游行业整体趋势影响，叠加 LNP 相关业务收入的减少、部 分主要客户订单交付节奏变动以及技术服务协议到期等因素，公司 2023 年收入 与利润端承压明显，实现营业收入 2.92 亿元，同比下降 28.26%，归母净利润 1.16 亿元，同比下降 38.05%。2024 年一季度，公司实现营业收入 0.65 亿元，同比下 降 30.20%，归母净利润 0.14 亿元，同比下降 6 ...

嘉宾的发言内容仅代表其个人观点国胜证券研究人员的发言内容仅代表当日的判断具体请参见完整版的研究报告未经国胜证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留追究相关方法律责任的权利 好的 各位投资者好 我是国生医药的研究员陶珊然那我们今天是请到了这个剑凯科技的董秘 陈总以及曾大厂总来为我们进行专场交流那这个会议流程的话就是我们先请陈总给我们简单的介绍一下公司的近况 然后我们就开始QA各位投资者有问题的话可以直接上麦外汇或者是这个文字留言都可以那我们把时间交给陈总感谢感谢国生证券这个提供本子的交流会啊那个各位投资者谢谢各位啊那个这个我呢是北京金凯云这个科技公司的董事会秘书陈斌 这个时间几点开会呢其实我们这个年三零临报和这个临时的一级报其实已经过去很久了过去很久我们就不再这个回顾那些数据了这个临报呢和这个一级报呢其实这个这个这个叫什么就是一些数据呢不是那么理想 但同时呢我们也看到啊就是过去两年基于这个特殊行情的一级出清已经超额的技术服务费技术服务费用这个回归其实水平其实这方面呢就为公司未来的增长还是创造了空间因为有很多事情要一放一放的你看2023年下半年呢我们首款由公司支持的国际新 ...

嘉宾的发言内容仅代表提个人观点国胜证券研究人员的发言内容仅代表当日的判断具体请参见完整版的研究报告未经国胜证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留追究相关方法律责任的权利 好的 各位投资者好 我是国生医药的研究员陶珊然那我们今天是请到了这个剑凯科技的董秘 陈总以及曾大厂总来为我们进行专场交流那这个会议流程的话就是我们先请陈总给我们简单的介绍一下公司的近况 然后我们就开始QA各位投资者有问题的话可以直接上麦外汇或者是这个文字留言都可以那我们把时间交给陈总感谢感谢国生证券这个提供本子的交流会啊那个各位投资者谢谢各位啊那个这个我呢是北京金凯云这个科技公司的董事会秘书陈彬 这个时间几点开会呢其实我们这个年三连《宁报》和这个《一级报》其实已经过去很久了过去很久我们就不再这个回顾那些数据了这个《宁报》呢和这个《一级报》呢其实这个这个叫什么就是一些数据呢不是那么理想 但同时呢我们也看到啊就是过去两年基于这个特殊行情的一级出清已经超额的技术服务费技术服务费用这个回归其实水平其实这上面呢就为公司未来的增长还是创造了空间因为有很多事情要一放一放的你看2023年下半年呢我们首款由公司支持的 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-024 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 24 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （北京键凯科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 1. 本所律师已得到公司如下保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师 认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言等，其所提供 的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都 法律意见书 关于北京键凯科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司 2023 年年度利润分配涉及的差异化权益分 派事项（以下简称"本次差异化权益分派"）出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》（下称"《回购指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京键凯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出 ...

北京键凯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：键凯科技 证券代码：688356 编号：2024-02 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 路演光年2人 及人员姓名 华安证券1人 上海考铂投资有限公司1人 玖金(深圳)投资基金管理有限公司1人 深圳汇合创世投资管理有限公司1人 深圳安卓投资有限公司1人 时间 2024年6月7日 地点 线上会议 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-022 北京键凯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/21~2025/2/20 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 10.5614 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1742% | | 累计已回购金额 | 万元 782.04 | | 实际回购价格区间 | 元/股~75.05 元/股 72.42 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 21 日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1000 万元（含），不超过人 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行见 证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京键凯科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效， ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-021 北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,652,368 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,652,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.3942 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.3942 | 注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 105,614 股，该等 回购股份不享有股东大会表决权。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2 ...

图表 40. 中国糖尿病患者人数（万） 图表 41. 中国 GLP-1 受体激动剂药物市场规模（十亿元） . 图表 42. 国内获批上市长效 GLP-1 类药物情况 2024年5月22日 键凯科技 4 1、深耕聚乙二醇领域，多项技术领跑国内 1.1 公司专注于聚乙二醇及其衍生物领域，布局完整上下游产业 键凯科技创立于 2001 年 10月，是致力于医用药用聚乙二醇衍生物产业化的高新技术企业。 图表 29. 全球及中国重症肌无力药物市场规模（单位:百万美元） 图表 30. MG 分子治疗法下的各药物情况…………………………………………………………………………………………22 图表 31. Dapirolizumab pegol 研究进展（截至 2024年 4 月 30 日） . 图表 32. 中国长效升白药物市场规模（单位：十亿元）. 证券 图表目录 2024 年 5 月 22 日 键凯科技 3 图表 33. 国内获批长效 G-CSF 产品对比 图表 34. 2022 年长效 G-CSF 各企业销售额(百万元) 公司实际控制人是全球最早一批研发高端聚乙二醇的顶尖人才。董事长、总经理赵宣博士自 1991 年 留学 ...