北京键凯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，在2024年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度 履行职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 张杰，1973年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于北京 大学，获法学博士学位，美国威斯康辛大学法学院麦迪逊分校访问学者。2006 年至今为中央民族大学法学院副教授，硕士研究生导师。2022年12月至今任本公 司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司 ...

北京键凯科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 29 ...

北京键凯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市公司 独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独立董 事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各 位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独 立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 北京键凯科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4900 | 1.9200 | -74.48 | 3.1100 | | 每股净资产（元） | 20.89 | 21.12 | -1.09 | 20.32 | | 每股公积金(元) | 11.28 | 11.27 | 0.09 | 11.41 | | 每股未分配利润(元) | 8.34 | 8.45 | -1.3 | 7.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.27 | 2.92 | -22.26 | 4.07 | | 净利润(亿元) | 0.3 | 1.16 | -74.14 | 1.87 | | 净资产收益率(%) | 2.35 | 9.28 | -74.68 | 16.45 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | XU ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-007 北京键凯科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津键凯科技 有限公司自主研发的注射用交联透明质酸钠凝胶（项目代码：JK-2122H）已收到国家药 品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。 一、基本信息 | 产品名称 | 注册证编号 | 适用范围 | 有效期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该产品适用于面部鼻唇 沟部位真皮组织中层至 | 2025 年 | | | | | 注射用交联透明 | 国械注准 | | | 4 月 | 23 | 日至 | | 质酸钠凝胶 | 20253130825 | 深层注射以纠正中重度 | 年 2030 | 月 4 | 22 | 日 | | | | 鼻唇沟皱纹。 | | | | | 二、对公司的影响 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-006 北京键凯科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月6日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年4月24日（星期四）至4月30日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@jenkem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于2025 ...

北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日（星期二）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-006 北京键凯科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）至 4 月 30 日（星期三）1 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 223,523,944.16, a decrease of 23.48% compared to the previous year[4] - Operating profit fell to CNY 33,834,148.61, down 73.35% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 30,755,128.39, a decline of 73.43% from the prior year[4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses dropped to CNY 21,561,373.16, down 80.78% year-over-year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.51, a reduction of 73.44% compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,343,405,622.93, a slight decrease of 0.16% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,267,639,127.10, down 0.98% from the start of the period[5] Performance Decline Factors - The decline in performance was primarily due to reduced domestic product sales and increased depreciation and operating costs from the new project in Panjin, Liaoning[6] - The company experienced a significant decrease in domestic technical service revenue due to changes in sales commission arrangements[7] - The company is in a transitional phase for performance adjustment, with ongoing customer structure adjustments in overseas markets[6]

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-004 北京键凯科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由公司实际控制人、董事长 XUANZHAO | | --- | --- | | | （赵宣）先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/21~2025/2/20 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购价格上限 | 125.22 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 14.7914 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.2439% | | 实际回购金额 | 1,050.03 万元 | | 实际回购价格区间 | 62.85 元/股~75.05 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内 ...