北京键凯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及 其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式（如单一选聘），保障选聘工作 的公平和公正。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过企业官网等 公开渠道发布选聘文件，选聘文件应包含选聘基本信息、评价要素、具体评分标准等 内容。公司应当依法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间，确 保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公司不得以不合理的条件 限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所，不得为个别会计师事务所量身定制选聘条件。 选聘结果应当及时公示，公示内容应当包括拟选聘会计师事务所和审计费用。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式影响公司独立、公平、 公正、公开选聘会计师过程及选聘结果。 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所行为，推动提升审计质量，维护利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简 ...

北京键凯科技股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会 秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司等都应 配合做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证 券交易价格。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第五条 公司由董事会秘书和证券事务部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第一条 为加强北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好 ...

北京键凯科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务，防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《北京键凯科技股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内 外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的各项业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司或公司控制的其他企 业（以下合称为"子公司"）开展的外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保 值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 ...

北京键凯科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的选举， 保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本制度适用于非职工代表董事（包括独立董事）的选举。董事会中的职 工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本制度的规定。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制，单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，且拟选举的董事的人数多于 1 人时， 应当采用累积投票制。股东会选举 2 名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第二章 董事候选人的选举 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候 选董事实行累积投票方式，并对累积投票方式 ...

北京键凯科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金的情况，建 立防范公司的关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件，及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《北京键凯科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理 制度》）等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，系指现行有效的法律、行政法规和《上市 规则》等规范性文件及《公司章程》和《关联交易管理制度》所界定的公司的关 联方。 公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间进行的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况，具体如下： (一) 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 ...

北京键凯科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和《北京键凯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司经营运作中所有已经或可能影响投资者决 策或所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证 券监管部门和上海证券交易所要求披露的其他信息。本制度所称信息披露是指将 上述信息在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众进行公布， 并按规定及时报送相关证券监管部门及上海证券交易所备案。 第三条 公司信息披露应当真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏；应及时公平地报送及披露信息，保证所有股东有平等的 机会获得公司信息。 第四条 公司的董事、高级管理人员应 ...

北京键凯科技股份有限公司 利润分配管理制度 第三条 公司利润分配具体政策如下： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定以及《北京键凯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，《公司章程》另有规定的除外。 公司持有的本公司股份 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-026 北京键凯科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯 莱酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-023 北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通知 已于 2025 年 8 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席王云秀女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司 监事审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-022 北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知已 于 2025 年 8 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵 宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据上述变化，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，相应修订《公司 章程》。同时，董事会提请公司股东大会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东大 会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事 ...