证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-003 北京键凯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由公司实际控制人、董事长 XUANZHAO （赵宣）先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/21~2025/2/20 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 14.7914 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2439% | | 累计已回购金额 | 万元 1,050.03 | | 实际回购价格区间 | 元/股~75.05 元/股 62.85 | 一、 回购股份的基本情况 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指 ...

Revenue Projections - The company expects to achieve an annual revenue of approximately CNY 223 million in 2024, a decrease of CNY 69.12 million or 23.66% compared to the previous year [4]. - The previous year's revenue was CNY 292.12 million, and the net profit attributable to the parent company was CNY 115.74 million [7]. Net Profit Estimates - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is estimated to be between CNY 23.5 million and CNY 28 million, representing a decrease of CNY 87.74 million to CNY 92.24 million, or a decline of 75.81% to 79.70% year-on-year [5]. - The expected net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between CNY 16.5 million and CNY 19 million, a decrease of CNY 93.19 million to CNY 95.69 million, or a decline of 83.06% to 85.29% year-on-year [5]. Market Conditions - The company is undergoing a performance transformation period, with a significant decline in domestic orders due to price competition and pressure from downstream commercialization product prices [9]. - The overseas market is experiencing a customer structure adjustment, with a slight decrease in orders from overseas medical device clients, while orders from pharmaceutical clients have significantly increased due to new drug launches [9]. Financial Reporting - The performance forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary calculations by the company's financial department [10]. - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report [12].

财联社1月17日电，键凯科技公告，预计2024年年度实现营业收入约2.23亿元，同比下降23.66%。 业绩变化主要受国内产品销售收入减少及辽宁盘锦募投项目投入使用后折旧摊销及生产运营成本增加所 致。 预计实现归属于母公司所有者的净利润为2350万元至2800万元，同比减少75.81%至79.70%。 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-001 北京键凯科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 14.7914 万股，占公司总股本的比例为 0.2439%，回购成 交的最高价为 75.05 元/股，最低价为 62.85 元/股，支付的资金总额为人民币 10,500,337.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由公司实际控制人、董事长 XUANZHAO | | --- | - ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-055 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由公司实际控制人、董事长 XUANZHAO （赵宣）先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/21~2025/2/20 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 14.7914 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2440% | | 累计已回购金额 | 1,050.03 万元 | | 实际回购价格区间 | 62.85 元/股~75.05 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 21 日，北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1000 万元（含），不超过人民币 2000 万 元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员 工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-052 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北领地 C1 三层键凯科技 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,836,468 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,836,468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.0501 | | 例（%） | | ...

北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 关于北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京键凯科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京键凯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项 进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京 键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 经审核，一致同意选举王云秀女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届 监事会第十次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-054 北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日以现场及 通讯方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，因情况紧急需要尽快召开会议， 全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由全体监事共同推选监事王卫中 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京键凯科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-053 北京键凯科技股份有限公司 关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告 二、监事会主席选举情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代表 监事杨丽洁女士的辞职报告。杨丽洁女士因个人原因辞去公司职工代表监事及第三届监 事会主席职务，辞职后杨丽洁女士继续在公司任职。 截至本公告披露日，杨丽洁女士本人未持有公司股份。杨丽洁女士在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于公司监事会主席杨丽洁女士辞职，公司于 2024 年 11 月 27 日召开的第三届监 事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致同意选举王云秀女 士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第十次会议审议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 特此公告。 北京键凯科技股份有限公司监事会 一、关于补选职工代表监事的情况 为保证监事会的正常运作，根据 ...

北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 目录 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京键凯科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：《关于变更公司 | 2024 年度审计机构的议案》 8 | 2 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京键凯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司股东大会规则》以及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京键凯科技股份有限公司股东大会议事规则》等有 ...