无锡祥生医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会: 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确无锡祥生医疗科技股份有限公司 (以下简称"公司")股东会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东 会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的有关规定, 召 开股东会, 保证股东能 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 第一条 为加强无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《无 锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合 公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部审计机构或人员, 对本公司及下属 公司财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监 督、评价和建议, 以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见, 董事 会未采纳的, 公司应当披露该事项并充分说明理由。 无锡祥生医疗科技股份有限公司 1 第一条 为强化无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡祥生医 疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会, 行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第五条 公司披露年度报告的同时, 应当在上海证券交易所网站披露审计委 员会年度履职情况, 主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议 的召开情况。 审计委员 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算; 本制度中涉及 公司的财务指标均指公司的合并报表财务指标; 本制度中涉及的公司 市值, 是指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值。 除本制度第五条、第六条规定需要经董事会和股东会审议通过的对外投 资事项外, 其他投资事项由总经理审批。 第三章 对外投资的后续日常管理 第七条 总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。 2 (二) 交易的成交金额占公司市值的 50%以上; (三) 交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上; (四) 交易标的(如股权)的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上, 且超过 5,000 万元; (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以 上, 且超过 500 万元; (六) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且超过 500 万元。 第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过, 并 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度, 明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求, 规范使用募集资金。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况, 有效防范 投资风险, 提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责, 确保公司募集资金安全, 不 得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 1 第一条 为加强、规范无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和规范性文件以及《无锡 祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人(定义见下文第三条)发生的交易, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(购买银行理财产品的除外); (三) 转让或受让研发项目; (四) 签订许可使用协议; (五) 提供担保; (六) 租入或租出资产; (七) 委托或受托管理资产和业务; (八) 赠与或受赠资产; (九) 债权或债务重组; (十) 提供财务资助; (十一) 上海证券交易所认定的其他交易; (十二) 日常经营范围内发生的可能引致资源或义务转移的事项。 第三条 公司的关联人, 指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织: (一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; (二) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (三) 公司董事、高级管理人员; (四) 与本款第(一)项至第(三)项所述关联自然人关系密切的家庭成员, 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄 弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母; 在交易发生之日前 12 个月内, 或 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | 高级管理人员 43 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于 三名董事组成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任 召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 1 为了进一步规范无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提 高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等有关规定, 制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会。董事会由六名董事组成, 其中独立董事两名, 设 董事长一名。 第三条 证券事务部 第五 ...

网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； 第一条 为规范无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股东会表 决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《无 锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关 规定, 并结合公司实际情况, 制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"）是指 利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息 技术系统。 （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东会股权登记日登记在册且 有权出席会议行使表决权的股东提供网络投票方式，履行股东会相关 的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关临时 公告格式指引的要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会 相关公告，并按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xiangsheng Medical's stock has experienced a decline of 5.03%, with a current price of 32.10 CNY per share and a total market capitalization of 3.599 billion CNY [1] - Xiangsheng Medical, established on January 30, 1996, specializes in the research, manufacturing, and sales of ultrasound medical imaging equipment, with 91.12% of its revenue coming from this segment [1] - The company is located in Wuxi, Jiangsu Province, and was listed on December 3, 2019 [1] Group 2 - According to fund holdings, Wan Jia Fund has a significant position in Xiangsheng Medical, with its Wan Jia Medical Quantitative Stock Mixed Fund A (020491) holding 9,400 shares, representing 1.95% of the fund's net value [2] - The fund has reported a year-to-date return of 29.76% and a one-year return of 56.72%, ranking 1937 out of 8190 and 1830 out of 7966 respectively [2] - The fund manager, Yin Hang, has been in position for 5 years and 40 days, with the fund's total asset size at 468 million CNY [3]