您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kc.nof.gov.cn】"进行变 。" 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0335 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容: A 全 十 版 有名 56 / 些 R TEL: 010-6600 1391. FAX: 010-6600 1392 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0335 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡祥生医疗科技股份 有限公司(以下简称祥生医疗公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-011 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议的通知于 2023 年 4 月 8 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2023 年年度报告正文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度境 内财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2023 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、 ...

因公司第二届董事会任期届满，并于2023年8月25日完成第三届董事会换届选 举，报告期内存在两届独立董事履职。第二届董事会共有2名独立董事：裘国华先生、 徐志翰先生。第三届董事会共有2名独立董事：李寿喜先生、宋安成先生。本人李寿 喜作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）第三届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》 《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规的规定, 忠实履行职责，认 真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、 独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人没有对本年度的董事会及各专门委员会议案提出异议的情形， 公司董事会及各专门委员会 2023 年 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024 年 4 月 18 日, 无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会独立董事专门会议第一次会议以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日通过邮件及通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举李寿喜先生主持，会 议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡祥生医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议了所有议案, 并以现场表 决的方式通过以下议案: 1. 《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。 表决结果： 同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 《关于聘请 2024 年度审 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-004 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额 为人民币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二) 本年度募集资金使用金额及 ...

国金证券股份有限公司 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为无锡 祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股 票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对祥生医疗使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2019]2018 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 50.53 元。本次公开发行募集资金总额 为人民币 101,060 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 91,949.44 万 元。本次募集资金已于 2 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2024 年度"提质增效"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实关于开展科创板上市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下 简称"祥生医疗"或"公司"）积极践行以投资者为本的理念，基于对公司经营状况 和未来发展前景的信心，围绕紧跟国家政策、加大研发投入、优化经营管理水平、 加强投资者沟通等方面，特制定"提质增效重回报"行动方案，以期助力信心提振、 资本市场稳定和经济高质量发展。具体如下： 一、紧跟国家政策，推动行业高质量发展 1.赋能发展高端医疗器械新质生产力 1.瞄准"高精尖"，全方位筑牢核心竞争优势 2024 年，公司将深研市场痛点，积极响应战略要求，依托多年来专注超声赛道的经验 积累，潜心研发，集中力量攻克"高精尖"技术，在专科化、小型化、智能化等方面继续筑 牢核心竞争优势。一方面，公司将持续精进高端成像技术和智能化技术，优化产品性能、配 置和工作流，推出更优质的产品和解决方案。另一方面，发力祥生医疗诺亚远程超声质控系 统，拓展其远程实时会诊、远程质控教学的应用，促进县域医共体上下级医院共享优质医疗 资源，提升基层医院 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-010 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项， 并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司第三届独立董事专门 会议第一次会议审议通过了该议案，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出 具了明确的核查意见。 一、 募集资金基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金 投资项目情况如下： 公司于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第 十二次会议，审议通过了公司《关于募投项目延期的 ...

国金证券股份有限公司 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡祥生医疗科技股份有限公 司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 祥生医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 50.53 元，应募集资金总额为 人民币 101,060.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,110.56 ...