RSM | 容 诚 审计报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚审字|2024]100Z0498 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）） 进行疫 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | l -ર | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | б | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-104 | 审 计 报 告 容诚审字[20241100Z0498 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司)财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 因公司第二届董事会任期届满，并于2023年8月25日完成第三届董事会换届选 举，报告期内存在两届独立董事履职。第二届董事会共有2名独立董事：裘国华先生、 徐志翰先生。第三届董事会共有2名独立董事：李寿喜先生、宋安成先生。本人徐志 翰作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）第二届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》 《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定, 忠 实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运 营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东特别是 中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展 建言献策。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐志翰，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学， 企业管理（会计）博士，会计学教授，注册会计师。1987年7月至今，就职于复旦大 学任教，历任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥483.84 million, representing a 27.04% increase compared to ¥380.84 million in 2022[28]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥146.48 million, a 38.39% increase from ¥105.84 million in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities increased by 34.78% to ¥85.91 million in 2023, up from ¥63.74 million in 2022[28]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.33, reflecting a 41.49% increase from ¥0.94 in 2022[29]. - The company's total assets as of the end of 2023 were ¥1.52 billion, a slight increase of 0.57% from ¥1.51 billion at the end of 2022[28]. - The return on equity (ROE) for 2023 was 10.95%, an increase of 2.65 percentage points from 8.30% in 2022[29]. - The gross profit margin for the company was 58.81%, remaining stable compared to the previous year[132]. - The company achieved operating revenue of ¥483,841,135.63, representing a year-on-year growth of 27.04%[122]. - The net profit attributable to shareholders was ¥146,480,687.41, reflecting a year-on-year increase of 38.39%[122]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 15.93% of operating revenue in 2023, a decrease of 4.52 percentage points from 20.45% in 2022[30]. - In 2023, the company invested CNY 77.0718 million in R&D, accounting for 15.93% of total revenue[41]. - The company has developed core technologies in the whole-body ultrasound field, including advanced imaging algorithms that improve resolution and reduce noise, with several technologies already patented[76]. - The company has achieved significant advancements in various proprietary technologies, including high-density ultrasound probes and wide-band phased array technology[88]. - The company is working on an ultrasound AI-assisted diagnostic system, with a total investment of CNY 10.46 million and progress towards mass production[94]. - A total of 45 new patents were granted in 2023, including 30 invention patents, bringing the cumulative number of invention patents to 121[89]. - The cumulative number of intellectual property rights reached 587, with 72 new applications filed in 2023[90]. - The company has developed a new generation of high-end color ultrasound diagnostic systems, with a total investment of CNY 8 million and sales achieved in international markets[95]. Market Expansion and Strategy - The company has been actively expanding its overseas marketing network, contributing to steady growth in overseas business and sales revenue[30]. - The company is actively expanding its marketing system and network layout to enhance market presence[122]. - The company aims to become a leading global provider of high-end ultrasound medical imaging equipment and services, with a diverse product range from cart-based to portable devices[101]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for potential mergers and acquisitions[183]. - The company plans to increase its workforce by 20% to support growth initiatives, particularly in sales and R&D departments[183]. - The company is focusing on enhancing its competitive edge by investing in R&D for specialized technologies in the ultrasound sector[69]. - The company aims to leverage global R&D platforms to enhance collaboration with top universities and research institutions[164]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The board of directors and management have confirmed the authenticity and completeness of the annual report, taking legal responsibility for any misstatements[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not reported any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has not indicated any special arrangements in corporate governance that would affect the report[8]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, all of which passed resolutions without any dissenting votes[171]. - The company has maintained a consistent shareholding structure, with Mo Ruo Li holding 26,460,000 shares at both the beginning and end of the reporting period[175]. - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[195]. Product Development and Innovation - The company launched the "SonoFamily" series products, including SonoMax, SonoAir, and SonoEye, enhancing its innovative solutions in ultrasound technology[42]. - The company is at the forefront of developing AI-assisted ultrasound diagnostics, with products currently in clinical trial stages[71]. - The company has developed a dynamic ultrasound imaging transmission technology that ensures high-quality image transmission even under low bandwidth conditions[83]. - The company has introduced an intelligent auxiliary diagnosis technology for breast diseases, improving diagnostic accuracy and facilitating early detection[84]. - The company has established a leading domestic ultrasound transducer production base, leveraging over 20 years of research in transducer technology[85]. - The company is enhancing user experience through ergonomic design and touch-screen interfaces, significantly improving usability and comfort for operators[78]. - The company has developed a low-power hardware system optimization technology that significantly improves battery life and storage time in portable ultrasound devices[79]. Financial Management - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 688,772,839.29 RMB, a 54.36% increase from the previous year[151]. - The net accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 154.55 million yuan, showing an upward trend compared to the previous year[114]. - The company's inventory net value at the end of the reporting period was 135.93 million yuan, reflecting a downward trend from the previous year[115]. - The financial expenses improved by 15.86%, resulting in a net financial expense of -23,725,831.75 RMB[147]. - The company's total sales revenue for the year reached 12,903.15 million RMB, accounting for 26.67% of the annual sales total from the top five customers[141]. - The top five suppliers' procurement amount was 4,587.29 million RMB, representing 34.54% of the total annual procurement[144]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[183]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on innovative medical devices[183]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, aiming for a 10% market share in each[183]. - The management team emphasized the importance of enhancing operational efficiency, targeting a 5% reduction in operational costs over the next year[183].

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-007 无锡祥生医疗科技股份有限公司 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为规避外汇市场风险，使用自有资金 与银行开展外汇套期保值业务。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑 损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经 1 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过8000万美元（含本 数）或其他等值外币（额 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥 生医疗"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现将公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 因公司第二届董事会任期届满，并于 2023 年 8 月 25 日完成第三届董事会换届 选举，报告期内存在两届董事会审计委员会履职。第二届董事会审计委员会共有 3 名委员：徐志翰先生（主任委员）、裘国华先生、周峰先生。第三届董事会审计委员 会共有 3 名委员：李寿喜先生（主任委员）、宋安成先生、莫善珏先生。其中主任委 员均具有专业财会知识。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 3 次，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 时间 | 届次 | 审议事项 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0336 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 "一" 目 录 | 序号 | ਕਿ 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 师 d st - 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TE: 010-6600 1391 FAX: 010-66 容诚专字[2024]100Z0336 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡祥牛医疗科技股份有限公司(以下简称祥牛医疗公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件,随 ...

上海市通力律师事务所关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事宜之法律意见书 致：无锡祥生医疗科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受无锡祥生医疗科技股份有限公司（以 下简称"祥生医疗"或"公司"）委托，指派翁晓健律师、孙文律师（以下简称"本所 律师"）作为公司特聘专项法律顾问，就公司 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"股权激励计划"）部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事宜（以下简称 "本次作废事项"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《股权激励自律 监管指南》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文 件"）和《无锡祥生医疗 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-012 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开，公司于 2024 年 4 月 8 日以通讯 及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-009 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作 废处理部分限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第四 ...

【RSM】容诚 内部控制审计报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0497 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0497 亨 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥生 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计 中国 · 北京 （此页无正文，为无锡祥生医疗科技股份有限公司容诚审字[2024] 100Z0497 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师 王 明 健 中国注册会计师: 110101300698 王明健 中国注册会计师: 01003 20540 刘洪伟 中国注册会计师: 郎亚男 2024 年 ４月 18 日 f ( TTHF 2 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...