证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-033 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 获取补助的基本情况 董事会 2024 年 6 月 26 日 特此公告。 深圳中科飞测科技股份有限公司 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 收到人民币 4,740.00 万元的政府补助款，均为与收益相关的政府补助。 二、 补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，确认上述事 项并划分补助类型，预计对公司 2024 年度的利润产生一定的积极影响。上述政 府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 ...

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中科飞测科技 股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省，为出具本法律意见书之目的，特 指中国大陆地区）及现行《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序等是否符合中国法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见。在本法律意见书中，本所仅依据本 法律意见书出具日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大 会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意 见。 广东省深圳市福田 ...

2024 年 6 月 深圳中科飞测科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 2023 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一 6 | | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 6 2023 | | 议案二 7 | | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案三 8 | | 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 8 | | 议案四 9 | | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 9 | | 议案五 10 | | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 10 | | 议案六 11 | | 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 11 | | 议案七 13 | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 13 | | 议案八 14 | | 关于公司及子公司 2024 年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案 14 | | 议案九 15 | | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 15 | | 议案十 16 | | 关于 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 线上参与中科飞测2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投 参与单位名称 资者 时间 2024年6月7日 15点00分 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待人 陈 鲁 董事长、总经理 古凯男 董事、董事会秘书 员姓名 周凡女 董事、财务总监 投资者关系活动 一、互动问答 主要内容介绍 1、公司之前谈到过AI工具研发和AI帮助客户解决质量管理的 情况。请问具体而言，AI工具的加持下，良率和生产效率等指标有 哪些实际的成效？客户的真实反馈和需求释放如何？相关软件产品 和服务有没有可能成为一个新的增长点？ 答： 公司将人工智能和大数据技术应用到半导体质量控制数据上， ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-028 保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议 的核查意见。 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银 行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超 额募集资金总计人民币19,307.74万元（截至2024年5月31日账户余额，含账户利 息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准） 用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，此金额占超募资金总额（69,838.66万元） 比例为27.65%。 本次超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款能够提高募集资金的使 用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益。 本次超募 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-027 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日分 别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资 金）和不超过人民币 100,000 万元的自有资金（含本数）进行现金管理，使用期 限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端半导体质量控制设备产业化项目 | 30,895.84 | 30,800.00 | ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-031 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 重要内容提示： 至 2024 年 6 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为深圳 中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中科飞测拟使用部分闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号），公司于 2023 年 5 月 19 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,000,000 股，发行价格为人 民币 23.60 元/股，募集资金总额为人民币 188,800.00 万元，扣除各项不含税发行 费用人民币 18,961.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 169,838.66 万元。 上 ...

国泰君安证券股份有限公司 上述募集资金净额已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 "天职业字[2023]32719 号"《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和 使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账后， 已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金的使 用计划具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端半导体质量控制设备产业化项目 | 30,895.84 | 30,800.00 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 14,563.06 | 14,200.00 | | 3 | 补充流动资金 | 55,000.00 | 55,000.00 | | | 合计 | 100,458.90 | 100,00 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-030 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的议案》 经审议，监事会认为，在保障募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 ...