一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈关亭先生、王颖千女 士以及曹富国先生组成，其中清华大学博士生导师、注册会计师、高级审计师陈 关亭先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议。具体 情况如下： | 序号 | | 届次 | | 召开日期 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 员会 | 第二届董事会审计委 2024 年第一次会 | 2024 | 年 | 2 月 | 《关于调整聘任财务总监的议案》 | | | 议 | | 28 日 | | | | | | 员会 | 第二届董事会审计委 2024 年第二次会 | 2024 15 | 年 | 4 月 日、2024 | 《关于审议审计委员会年度履职报告的议案》 《关于审议公司关于2023年度会计师事务所履 《关于审议审计委员会对会计师事务所2023年 | | | | | | | | 职情况评估报告的议案》 | | | | | | | | 度履行监督职责 ...

华熙生物科技股份有限公司 关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"华熙生物生命健康产业园项目"（以下简 称"健康产业园项目"）拟使用募集资金金额已投入完毕并已按计划竣工，公司 决定将其予以结项，并注销相应募集资金专项账户，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意华熙生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1796 号）， 公司首次公开发行人民币普通股 49,562,556 股，发行价格为 47.79 元/股，募集资 金总额为人民币 236,859.46 万元，扣除发行费用合计人民币 11,964.01 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 224,895.44 万元。上述资金已于 2019 年 10 月 30 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通 ...

华熙生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2024 年第六次会议， 审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验、专业胜任能力。在 2023 年度财务报表审计过程中，致同会计师事 务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽 责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 2024 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 2024 年 10 月 30 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

华熙生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提大额资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第二 届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2024年度计提大额资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 计提资产减值准备的概述 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-010 根据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关 规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减 值处理。对于应收账款、其他应收款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照 相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。通常按照共同信用风险 特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失 经验，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户 显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对应收该客 ...

2025年4月9日 华熙生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，华熙生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王颖千女士、陈关亭先生和曹富国先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王颖千女士、陈关亭先生和曹富国先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华熙生物科技股份有限公司董事会 ...

可持续发展报告 华熙生物科技股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号华熙国际中心D座33层 邮箱:esg@bloomagebiotech.com 网址:https://www.bloomagebiotech.com/ 2024 华熙生物科技股份有限公司 股票代码:688363.SH 关于本报告 报告简介 本报告是华熙生物科技股份有限公司（下称"华熙生物""集团""公司"或"我们"）（上交所股票代码：SH.������）正 式发布的第二份可持续发展报告（下称"本报告"），披露公司在可持续发展以及履行社会责任等方面的相关信息。 报告范围 本报告内容覆盖华熙生物科技股份有限公司及其子公司，除特别说明外，范围同年报一致。时间范围为���� 年�月�日至����年��月��日。为保证报告连续性、完整性及可比性，部分内容超出上述时间范围，并在报告 中进行说明。 编制依据 本报告编制遵循上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第��号⸺可持续发展报告 （试行）》，参考全球可持续发展标准委员会发布的《GRI可持续发展报告标准》（下称"GRI标准"）、《国际财务 报告可持续披露准则第�号—可持续相 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-009 华熙生物科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 | 关联交 易类别 | 关联人 | 本次预计金 | 占同类业 务比例 | 本年年初至 披露日与关 联人累计已 | 上年实际发 | 占同类 业务比 | 本次预 计金额 与上年 实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | （%） | 发生的交易 金额 | 生金额 | 例（％） | 生金额 差异较 大的原 | | | | | | | | | 因 | | | 小计 | 10,200,000.00 | 0.19% | 50,538.94 | 2,072,197.31 | 0.04% | | | | 中国人寿保险股 | 4,000,000.00 | 42.16% | 30,188.68 | ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-007 华熙生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 9 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场会 议结合通讯方式召开了第二届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静女士主持，应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年度，监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-006 华熙生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2025 年 4 月 9 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华熙生物"） 于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议 通知已于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事邹松岩先生委托董事樊媛 女士代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事 会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 具 ...

华熙生物科技股份有限公司 会议决议 华熙生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 华熙生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议于 2025 年 3 月 28 日在华熙国际中心 D 座 33 层以现场结合通讯方式召开。会议 通知及会议资料于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达各位独立董事。本次会 议应出席独立董事 3 名，实际出席并表决独立董事 3 名。此外，公司董事会秘书 李亦争先生、财务总监汪卉先生列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序 符合公司《独立董事专门会议工作细则》的规定。 经与会独立董事审议，会议通过了如下议案： 1. 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 回避表决情况：无。 （以下无正文） 华熙生物科技股份有限公司 会议决议 （本页无正文，为《华熙生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》签字页 委员签字： 陈关亭： 王颖千： 会议决议 （本页无正文,为《华熙生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2 ...