华熙生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《华熙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文 件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会成员。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室 负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因 ...

华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-040 华熙生物科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》以及《华熙生物科技股份有限公司审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订）》，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。公司对第二届董事会审计委员会部分成员进行相应调整，公司董事、副总经 理、董事会秘书李亦争先生不再担任第二届董事会审计委员会委员。经董事长赵 燕女士提名，公司董事会选举独立董事曹富国先生担任第二届董事会审计委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 华熙生物科技股份有限公司董事会 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华熙生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立 董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 ...

华熙生物科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，降低董事会决策的风险，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华熙生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中至少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事，且独立董事中必 须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由作为会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-041 华熙生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 436,319 股，占 公司总股本 481,678,242 股的比例为 0.0906%，回购成交的最高价为 67.27 元/股， 最低价为 63.81 元/股，支付的资金总额为人民币 28,754,989.15 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。截至 2023 年 12 月 29 日，公司已累计回购公司股份 1,422,016 股，占公司总股本 481,678,242 股的比例为 0.2952%，回购成交的最高 价为 89.71 元/股，最低价为 63.81 元/股，支付的资金总额为人民币 105,877,239.01 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

华熙生物科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会提案和通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 监事 | 35 | | ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华熙生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-039 华熙生物科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度细则、制定独立董事 专门会议工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 七条 | 审计机构； | 条 | 审计机构、公司财务负责人； | | | （二）监督公司的内部审计 | | （二）监督公司的内部审计 | | | 制度及其实施； | | 制度及其实施； | | | （三）负责内部审计与外部 | | （三）监督及评估内外部审 | | | 审计之间的沟通； | | 计工作； | | | （四）审核公司的财务信息 | | （四）审核公司的财务信息 | | | 及其披露； | | 及其披露； | | | （五）审查公司的内控制度。 | | （五）审查公司的内控制度。 | | 原第一 | 公司设董事会秘书，负责公 | 第一百 | 公司设董事会秘书，负责公 | | | 司股东大会和董事会会议 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-038 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 11 月 30 日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 985,697 股，占公司总股本 481,678,242 股的比例为 0.2046%，回购成交的最高价 为 89.71 元/股，最低价为 70.96 元/股，支付的资金总额为人民币 77,122,249.86 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格为 不超过人民币 130 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-037 华熙生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bloomagebiotech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月08日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...