证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-010 上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2025 年 3 月 21 日，王文斌先生、张军东先生分别持有公司 A 股股份 2,407,348 股、13,586 股，其与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。其均未受过中国证券 监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被 执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘王文斌、张军东为公司 副总经理的议案》。具体情况如下： 根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、 ...

上海昊海生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 上海昊海生物科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | | 财务报表附注 | 24 | - | 131 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 2 2 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人苏治，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科技 股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独立非执行董事的作用。现将本 人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）独立非执行董事简历 苏治，男，1977 年 12 月生，吉林大学数量经济学博士，现任中央财经大学 教授、博士生导师，中央财经大学——电子科技大学联合数据研究中心执行副主 任，金融学院金融科技系主任、特聘教授，国务院发展研究中心国际技术研究所 学术委员会副主任。于 2007 年 4 月至 2009 年 5 月于清华大学经济管理学院博 士后研究站从事金融学研 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人姜志宏，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海 昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科 技股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要 求，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独立非执行董事的作用。现 将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）独立非执行董事简历 姜志宏，男，1968 年 7 月生，日本长崎大学药学博士，现任澳门科技大学副 校长、讲席教授。1990 年 7 月至 1994 年 3 月历任中国药科大学助教、讲师，1996 年 10 月至 2001 年 9 月任日本长崎大学药学部助手（文部教官），1999 年 11 月 至2001年9月于美国哈佛医学院生物化学与分子药理学系从事博 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人杨玉社，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海 昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科 技股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要 求，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独立非执行董事的作用。现 将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 二、 独立非执行董事年度履职概况 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）独立非执行董事简历 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 6 次（其中：年度股东大会 1 次、临时股东 大会 1 次、A 股类别股东大会 2 次、H 股类别股东大会 2 次）、董事会会议 10 次。本人出席了公司召开的所有董事会及股东大会会议，不存在缺席或委托其他 董事出席董事会或股东大会的情况 ...

为了明确首次公开发行股票并上市后对新老股东权益分红的回报，增强利润 分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事 会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定《上海昊海生物科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 上海昊海生物科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 一、分红回报规划制定时考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害 公司的长期可持续发展，综合考虑公司所处行业发展趋势、公司实际经营情况、 未来发展规划、公司现金流状况、外部融资环境及资金成本、股东对于分红回报 的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、利润分配原则 在努力确 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行以投资者为本的理念，贯彻落实上海证券交易所"关于开展科 创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，上海昊海生物科技股份有限 公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 9 日发布了《上海昊海生物科技股份 有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并按时发布了 2024 年半 年度评估报告。2024 年度，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务、提升 创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为延续 2024 年度行动方案之成果， 进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司 制定了《上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》，并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。该方案于 2025 年 3 月 21 日经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。具体如下： 一、深耕核心业务，韧性彰显稳发展 2024 年是我国实现"十四五"规划目标任务的关键一年。在医药与医疗器械 行业，医保、医疗、医药"三医"联动改革的不断深化，特别是医保支付方式改 革 ...

报告期内，公司审计委员会成员未发生变化，由沈红波先生、赵磊先生、苏 治先生、姜志宏先生以及游捷女士组成。其中，沈红波先生为会计专业人士，担 任审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共计召开了 6 次会议，主要就公司财务报告、内部 审计工作、境内及境外审计机构费用及续聘、利润分配、日常关联交易等事宜进 行了审核，对外部审计机构进行了监督和评估，并听取、指导了公司审计部工作、 公司 ESG 管理及报告编制工作。具体如下： | 日期 | 届次 | | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.2.29 | 2024 年度审计委员 会第一次会议 | | 审议通过如下议案： 1.关于启动选聘公司 2024 年度境内财务报告审计机构及内部控制 | | | | | 审计机构相关工作的议案 | | 2024.3.8 | 2024 年度审计委员 | 之报告 | 1.听取审计机构就公司 2023 年度财务报告审计事项致审计委员会 2.审议通过如下议案： | | | 会第二次会议 | | （1）关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-009 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证 券监督管理委员会证监许可[2019]1793号文同意，由主承销商瑞银证券有限责任公 司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式进行，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票17,800,000股，发行价为 每股人民币89.23元，共计募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元，扣除券商承 销佣金及保荐费人民币46,450,107.55元和增值税2,787,006.45元后，主承销商瑞银证 券有限责任公司于2019年10月25日汇入公司募集资金监管账户中国光大银行股份 有限公司上海松江支行（账号为：36620188000334268）人民币1,284,130,000.00元 和宁波银行股份有限公司上海普陀支行（账号为：70100122000146669）人民币 254,926,886.00元。 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等方 面合规有效，勤勉尽责，履职能够保持独立性，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 第二签字会计师郑潇女士，于 2012 年开始在安永华明执业，2018 年开始为 本公司提供审计服务，于 2019 年成为注册会计师，具有丰富的证券业务从业经 历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。 项目质量控制复核人朱泓女士，于 1997 年成为注册会计师、2002 年开始在 安永华明专职执业、2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核 7 家 上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、医药、航运和消费品行业等。 安永华明及上述项 ...