上海昊海生物科技股份有限公司： 我们审计了上海昊海生物科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月21日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70013204_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海昊海生物科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 上海昊海生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013204_B03号 上海昊海生物科技股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海昊海生物 科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海昊海生物科技股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人赵磊，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科技 股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求， 履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独 立非执行董事的作用。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 二、 独立非执行董事年度履职概况 （一）独立非执行董事简历 赵磊，男，1974 年 2 月生，西南政法大学民商法学博士，现任中国社会科学 院法学研究所副主任、研究员。2005 年至 2013 年 2 月历任西南政法大学讲师、 副教授，2013 年 3 月至 2016 年 11 月就职于中国社会科学院中国社会科学杂志 社，自 2016 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-008 重要内容提示： ●上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续 聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构（以下简称"境内审计机构"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上海昊海生物科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生，于 2004 年开始从事上市公司 审计、2008 年成为注册会计师并开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提 供审计服务，有逾 20 年审计相关业务的服务经验，在房地产、制造业和零售行 业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 ...

作为公司的独立非执行董事，本人未在公司担任除独立非执行董事及董事会 各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。 二、 独立非执行董事年度履职概况 上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2024 年度述职报告 本人沈红波，作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立非执行董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海 昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科 技股份有限公司独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要 求，履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分 ...

公司代码：688366 公司简称：昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海昊海生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 页 次 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作， 以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了 包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 我们认为，上海昊海生物科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按 照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如 实反映了2024年度上海昊海生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。 本报告仅供上海昊海生物科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 | 一、 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | --- | ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度境内财务 报告审计机构和内部控制审计机构（以下合称"审计机构"）。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 评分标准。后于 2024 年 3 月 8 日分别召开 2024 年第二次审计委员会会议、第五 届董事会第二十次会议，于 2024 年 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 上海昊海生物科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2024 年度末在任独立董事姜志宏、赵磊、苏治、杨玉社、沈红波的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姜志宏、赵磊、苏治、杨玉社、沈红波的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-012 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月21日13:30时以现场结合通讯方式 召开，本次会议通知已于2025年3月7日以书面方式送达公司全体董事。本次会议 由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 2.审议通过《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 表 ...