上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-026 上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本 公积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）不变，现金分红 总金额由人民币 166,833,930.00 元（含税）调整为人民币 166,958,549.00 元（含 税）。 资本公积金转增股本总额调整情况：公司拟维持向全体股东每 10 股转增 4 股不变，转增总数由 66,733,572 股（其中包括 54,894,132 股 A 股及 11,839,440 股 H 股）调整为 66,783,420 股（其中包括 54,943,980 股 A 股及 11,839,440 股 H 股）（前述转增数据为四舍五入计算方法取得，最终以登记机构登记结果为准）。 本次调整的原因：自 2023 年度利润分配及 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及公司章程的规定，制订本规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提 名委员会、董事会薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会在董事会的统一领导下，为董事会 决策提供建议、咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中董事会审计委 员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规 程 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 监事会议事规则 上海昊海生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》等法律法规以及公司章程的规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会可以单独设监事会办公室或相关职能部门，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者相关人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会组成 监事会由 5 人组成，其中 1 人出任监事会主席。监事任期 3 年，可以连选连 任。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事会职权 监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权： （一）检查公司的财务； （二）对公司董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员执行公司职务的 行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高 级管理人员提出罢免的建议； （三）当公司董事、总经理、副总 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-025 上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股 东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 24 | | H 股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 111,526,903 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 105,876,166 | | H 股股东所持有表决权数量 | 5,650,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.744780% | | 例（%）注 1 | | | 其中：A 股股东所持有 ...

上海昊海生物科技股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 10 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 11 | | 第六章 | 股东的权利和义务 | 12 | | 第七章 | 股东大会 | 15 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | 30 | | 第九章 | 董事会 | 33 | | 第十章 | 公司董事会秘书 | 41 | | 第十一章 | 公司总经理 | 41 | | 第十二章 | 监事会 | 43 | | 第十三章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 46 | | 第十四章 | 财务会计制度与利润分配 | 48 | | 第十五章 | 会计师事务所的聘任 | 53 | | 第十六章 | 公司的合并与分立 | 54 | | 第十七章 | 公司的解散和清算 | 54 | | 第十八章 | 通知与公告 | 57 | | 第十九章 | 公司章程的修订程序 | 58 | | 第二十章 | 附则 | 59 ...

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 FF304 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2024年5月27日 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | A股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年5月24日 | 139,108,603 | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 46,400 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2024年5月24日 | 第一章節 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 說明 | A股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | 發行股份 (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | | (註4、6及7) | | | | | 於下列日期開始時的結存(註2) 2024年5月23日 | 139,108,603 | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | 44,842 | 0 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2024年5月21日 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | A股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年5月17日 | 139,108,603 | (註4、6及7) | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 23,332 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 公司名稱： 上海昊海生物科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2024年5月17日 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | A股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2024年5月16日 | 139,108,603 | (註4、6及7) | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 47,200 | 0.028 % | | | ...