证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-007 上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 ● 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），同时以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上海昊海生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）本年度不送红股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配（转增）的比例不变，相 应调整分配（转增）的总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司 2023 年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的 净利润均为人民币 416,121,340.71 元，母公司净利润均为人民币 349,318,699.45 元。截至 2023 年 12 月 31 ...

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6826) 環境，社會 與管治報告 2023 | 关于本报告 2 | | --- | | 绩效亮点 4 | | 1.1 合规经营 7 | | --- | | 管理 1.2 ESG 10 | | 2.1 持续创新 | 13 | | --- | --- | | 2.2 匠心品质 | 16 | | 2.3 负责任营销 19 | | | 3.1 应对气候变化 | 21 | | --- | --- | | 3.2 能源及资源管理 | 24 | | 3.3 排放管理 | 26 | | 5.1 社区贡献 | 34 | | --- | --- | | 5.2 行业贡献 | 35 | 关于本报告 本报告是上海昊海生物科技股份有限公司（"本公司"）发布的第八份环境、社会及管治（"ESG")报告，重点披 露本公司及其下属子公司（统称"本集团"或"我们"）在经济、社会、环境及管治等方面的理念、实践和表现。 我们期望通过发布ESG报告的方式，加强与利益相关方的沟通，凝聚共识，促进可持续发展。 本报告所涉及到的财务数据与本公司2023年年度报告相符，报告披露范围与本公司2023年年 ...

上海昊海生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了 公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的 合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次议案审议决策程序和机制完备、分配（转增）标准和比例明确且清晰， 符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。 不存在大股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。 综上，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事：沈红波、苏治、赵磊、姜志宏、杨玉社 2024 年 3 月 8 日 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开公司第五届董事会第二十次会议（以下简称"会议"），会议审议了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等议案。 根据《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）以及 《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，报告期 内，上海昊海生物科技股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 在审核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构 工作、监管公司环境、社会及管治（"ESG"）事宜等方面积极履行职责。现就 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，审计委员会听取并审阅了公司审计部年度内部审计工作总结、审 计计划及审计工作开展情况。2023 年度，公司审计部进一步完善了公司及下属 子公司内部审计体系，按计划对公司及下属子公司开展内控自评工作，按审计规 范流程和计划，开展了 4 项专项内部审计，审计委员会对该等工作进行了有效的 指导、督促。 公司 2021 年度股东周年大会选举产生第五届董事会，经第五届董事会第 ...

瑞银证券有限责任公司 关于上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 | 项目 | 金额(人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,588,294,000.00 | | 减：券商含税承销佣金及保荐费 | 49,237,114.00 | | 收到募集资金总额 | 1,539,056,886.00 | | 项目 | 金额(人民币元） | | --- | --- | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 146,578,985.00 | | 减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额 | 4,089,919.91 | | 减：支付含税发行费用的金额 | 8,303,648.02 | | 减：投入募集资金项目的金额1 | 850,681,072.70 | | 减：投资产品余额2 | 610,000,000.00 | | 减：以超募资金投入在建项目3 | 47,495,609.32 | | 加：投资产品收益 | 130,681,111.11 | | 加：利息收入 | 2,687,632.96 | | 减：手续费 | 5,241.91 | | 2 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB） 注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对安永华明 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，安永华明在 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"昊海生科"或"公 司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了"提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 3 月 8 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。 具体如下： 一、专注现有业务领域，巩固提高公司主业竞争力 昊海生科是一家从事医疗器械和药品研发、生产和销售业务的科技创新型 企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提 供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为生物医用材料领域 的领军企业。经过十余年不断自主创新发展与产业整合，已在眼科、医疗美容 与创面护理、骨科、防粘连与止血四个主要业务领域取得了行业领先优势。 2023 年，公司实现营业收入 265,403.91 万元，较上年度增加 52,376.31 万元，同 比增长 24.59%。 于眼科领域，公司专注于为患者提供全面的眼健康解决方案。公司是国 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执行董 事，我们在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《上海昊海生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事工作 细则》等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，履行独立非执行董事的职 责，勤勉尽责，维护全体股东的合法利益，充分发挥独立非执行董事的作用。现 将 2023 年度担任独立非执行董事的履职情况报告如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 （一）报告期末在任独立非执行董事简历 苏治，男，1977 年 12 月生，吉林大学数量经济学博士，现任中央财经大学 教授、博士生导师，中央财经大学——电子科技大学联合数据研究中心执行副主 任，金融学院金融科技系主任、特聘教授，国务院发展研究中心国际技术研究所 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-012 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月8日13:30时以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于2024年2月23日以书面方式送达公司全体董事。本次会议 由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 3.审议通过《关于独立非执行董事2023年度述职报告的议案》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 述 职 报 告 具 体 情 况 请 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 上海昊海生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - | 10 | 上海昊海生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70013204_B02号 上海昊海生物科技股份有限公司 上海昊海生物科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的上海昊海生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...