现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕蓉君：女，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽建筑 工业学院财务会计学专业大专学历，注册会计师。吕蓉君女士于 1988 年 7 月至 1992 年 12 月，任安徽省乡镇建筑工程公司会计；1993 年 1 月至 1995 年 1 月， 任安徽省林业建筑工程公司会计；1995 年 2 月至 1999 年 12 月，任安徽省审计 师事务所审计师；2000 年 1 月至 2003 年 8 月，任安徽华鹏会计师事务所副主任； 2003 年 9 月至 2008 年 1 月，任安徽正一会计师事务所执行事务合伙人；2004 年 7 月至今，任安徽建宇工程咨询有限公司总经理；2007 年 9 月至今，任安徽 正一会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2020 年 5 月至今， 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 合肥工大高科信息科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在直接或间接持有 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、 尽责地履行了独立董事的职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会相关会议，发挥独立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，积极促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘春煌（离任）：男，1946 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 清华大学工程力学数学系本科学历，研究员。刘春煌先生于 1970 年 3 月至 1978 年 8 月，任河 ...

一、2023 年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及 下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备。公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 3,444,879.51 元，具体情况 如下表： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-023 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合同资产（含其他非流动资产-合同资产）预期信用损失的确定方法，参照 公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率 计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《合肥 工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，合肥工大高科 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕蓉 君女士和廖朝晖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查吕蓉君女士和廖朝晖女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见 2024 年 4 月 26 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥30,921,237.27, representing a year-on-year increase of 71.60%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥1,396,293.54, reflecting an increase of 811.99% compared to the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0160, marking an increase of 788.89% year-on-year[2] - Net profit for Q1 2024 was ¥1,400,525.43, compared to a net profit of ¥137,692.81 in Q1 2023, marking a substantial increase[15] - The company achieved a gross profit margin of approximately 33.5% in Q1 2024, compared to 35.5% in Q1 2023[14] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0160, compared to ¥0.0018 in Q1 2023, indicating improved profitability[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥30,550,529.88, indicating a significant decrease due to increased cash payments for goods and services[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥30,550,529.88 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥18,405,922.20 in Q1 2023[18] - Cash inflow from operating activities totaled ¥88,768,766.76 in Q1 2024, compared to ¥55,477,460.41 in Q1 2023, showing strong operational performance[17] - The net cash flow from financing activities was 10,000,000.00, a decrease of 30,625.00 compared to the previous period[19] - The net increase in cash and cash equivalents was -28,555,027.45, down from -30,750,070.11 in the prior period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 79,846,703.96, compared to 45,364,357.58 at the end of the previous period[19] - The beginning balance of cash and cash equivalents was 108,401,731.41, indicating a significant decrease in cash reserves[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥773,201,557.70, a slight decrease of 0.44% from the previous year[3] - Total assets as of March 31, 2024, amount to ¥773,201,557.70, down from ¥776,641,798.51[12] - Total liabilities decreased to ¥195,347,090.33 from ¥200,473,523.47, a decrease of approximately 2.3%[12] - The company has a long-term loan of ¥10,003,000.00 as of March 31, 2024[12] - The total non-current assets are valued at ¥151,069,616.31, slightly down from ¥152,071,198.37[11] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥5,061,869.41, a decrease of 13.25% compared to the previous year[5] - Research and development expenses increased to ¥5,904,030.04 in Q1 2024, up from ¥4,563,545.17 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[15] - The proportion of R&D expenses to operating revenue was 16.37%, down by 16.01 percentage points year-on-year[5] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 3,706[7] - The largest shareholder, Wei Zhen, holds 13,294,710 shares, representing 15.22% of the total share capital[8] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥575,595,609.12 in Q1 2024, up from ¥573,913,648.68 in Q1 2023, indicating a stable financial position[15] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥160,912.43, which positively impacted the financial results[4] Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact financial reporting[19]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-022 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

公司代码：688367 公司简称：工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，发挥独 立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 廖朝晖，女，1967 年 7 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久 居留权，博士，博导、教授。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记；湖南证券 股份有限公司办公室主任；湖南省领导 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-021 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-016 合肥工大高科信息科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第六次会议决议公告. 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议 审议通过。现尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会认真履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会 的各项决议，有效开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项 业务的发展，提升了公司的核心竞争力，有效地发挥了董事会的领导作用。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 具 ...