1 附件：孟长安先生简历 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的 议案》。因内部分工调整，严洁联女士不再担任公司财务负责人，其仍继续在公 司担任董事、董事会提名委员会委员职务。公司及董事会对严洁联女士在担任财 务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会对孟长安先生的任职资格进 行审查，认为其符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的相关条件，公 司董事会同意聘任孟长安先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自公司 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-049 北京致远互联软件股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 孟长安，男，1978 年 3 月出生，中国国 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 编号：2024-009 北京致远互联软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场 ...

证券时报e公司讯，近日，致远互联（6883698）中标安徽华晟新能源科技股份有限公司"协同办公平 台"项目。 此次合作，双方将基于致远互联AI-COP数智化协同运营平台，建设覆盖集团及全国下属15家分子公司 的协同办公平台，为集团提供统一、全局使用的管理支撑平台。 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 编号：2024-008 北京致远互联软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 √其他（线上会议、策略会） | | | | 东方睿石投资、德邦证券、共青城鼎睿资产、国金证券、国盛证 | | | | 券、国元证券、果行育德管理（北京）、华泰证券、华曦资本、汇 | | | | 泉基金、开源证券、民生证券、磐厚动量（上海）、山东嘉信基金、 | | 参与单位名称 | | 上海高汇投资、上海贵源投资、上海天猊投资、深圳辰禾投资、 | | | | 深圳尚诚资产、中天汇富基金、信达证券、兴业基金、兴业经济 | | | | 研究咨 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][3] Core Views - The company adheres to a "platform + ecosystem" development strategy and maintains a profit forecast for 2024-2026 with net profits of -0.19 billion, 0.80 billion, and 1.08 billion respectively, with EPS of -0.17, 0.70, and 0.94 yuan per share. The current stock price corresponds to a PE of 28.2 and 20.9 times for 2025-2026, considering the gradual realization of the company's AI strategy [3] - The company's revenue decline has narrowed in Q3, with significant cost reduction and efficiency improvement results. The revenue for the first three quarters of 2024 was 6.17 billion, down 12.54% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was -1.09 billion, a year-on-year increase in loss of 234.40% [4] - The company has launched the AI-COP platform, which includes various versions tailored for different organizational sizes, and is expected to accelerate the iteration of AI products, gradually releasing business value [5] Financial Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 6.17 billion, a year-on-year decline of 12.54%, and a net profit of -1.09 billion, with a significant increase in loss of 234.40%. The Q3 single-quarter revenue was 2.15 billion, down 5.19% year-on-year, with a net profit of -0.41 billion, narrowing the loss by 23.00% [4] - The financial forecast for 2024-2026 includes operating revenues of 1,045 million, 1,168 million, and 1,335 million respectively, with corresponding net profits of -50 million, 80 million, and 108 million [6][9] - The company’s gross margin is projected to be 68.5% in 2024, improving to 70.2% in 2025 and 71.3% in 2026 [6][10]

北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-047 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 30 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京致远互联软件股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等相关规定；公 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688369 证券简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------- ...

重要内容提示： 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日下午 13:00- 14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-048 北京致远互联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） 下午 13:00-14:00 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项 之 法律意见书 二零二四年十月 关于北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项 本所受北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "致远互联"）的委托，担任致远互联 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）以及中华人民共和 国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见书之目 的，特指中 ...

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2024 年第三季度报告》 的内容与格式符合相 ...