（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，致远互联发布公告称，同意聘任陆光宇先生、刘亦然先生为公司副总经 理。 ...

证券日报网讯 12月10日晚间，致远互联发布公告称，同意聘任段芳女士为公司董事会秘书。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月10日晚间，致远互联发布公告称，公司董事会同意聘任徐石先生为公司总经理。 ...

证券日报网讯12月10日晚间，致远互联发布公告称，公司董事会同意聘任赵晨希女士为公司证券事务代 表。 ...

证券日报网讯12月10日晚间，致远互联发布公告称，同意聘任孟长安先生为公司财务负责人。 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-057 北京致远互联软件股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 二、选举公司第四届董事会专门委员会委员 1 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王 志成先生为会计专业人士。第四届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 3 名非独立董事 和 3 名独立董事，与公司 2025 年 11 月 24 日职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表董事，共同组成了公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-056 北京致远互联软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多 功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,677,015 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,677,015 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 22.3556 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 22.355 ...

北京市君合律师事务所 关于北京致远互联软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京致远互联软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受北京致远互联软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京致远互联 软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会 议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查 和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1 ...

格隆汇12月10日丨致远互联(688369.SH)公布，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会选举徐石 先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

格隆汇12月10日丨致远互联(688369.SH)公布，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会选举徐石 先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...