Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on September 1, 2025, at a designated location in Beijing [1] - A total of 66 ordinary shareholders attended the meeting, holding 26,697,226 voting rights, which accounts for 24.1858% of the company's total voting rights [1] Voting Process - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, presided over by Chairman Xu Shi, and complied with relevant laws and regulations [2] - The attendance included directors, supervisors, and the board secretary [2] Proposal Review - All proposals were approved during the meeting, with voting results indicating strong support from ordinary shareholders [3][4] - Specific voting results showed that for the first proposal, 26,436,538 votes (99.0467%) were in favor, with 246,245 votes (0.9226%) against [3] - The second proposal received 26,436,738 votes (99.0474%) in favor, with 245,245 votes (0.9188%) against [3] Legal Compliance - The meeting's procedures and voting processes were confirmed to be in accordance with the Company Law and other relevant regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions made [5]

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the procedures for convening and holding the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders of Beijing Zhiyuan Huilian Software Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions made during the meeting [3][4][9]. Group 1: Meeting Procedures - The company’s board of directors made a resolution to convene the meeting and notified shareholders 15 days prior, in accordance with the company’s articles of association [3][4]. - The meeting was held at the designated location and time, with provisions for both on-site and online voting [4][6]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 110,383,895 shares were eligible for voting, with 64 shareholders participating in online voting [5][6]. - All directors, supervisors, and senior management attended the meeting either in person or via communication methods [5][6]. Group 3: Voting Results - The proposals discussed included the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, which received 99.0467% approval from the voting shareholders [6][7]. - Other proposals, such as the Employee Stock Ownership Plan and related management measures, also received significant support, with approval rates around 87% to 99% [8][9]. Group 4: Legal Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the convening, attendance, and voting procedures, were in compliance with the Company Law and the company’s articles of association, rendering the resolutions legally valid [9].

证券简称：致远互联 证券代码：688369 独立财务顾问报告 一、释义 远互联软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 作废失效的期间。 的获益条件。 必须为交易日。 信息披露》。 二、声明 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京致远互联软件股份有限公司 首次授予事项 之 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由致远互联提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对致远互联股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对致远 互联的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生 的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-042 北京致远互联软件股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 8 月 8 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件，公司对 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计 划的内幕信息知情人进行了登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司对本激励计划的内幕信息知情人 ...

北京致远互联软件股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 《管理办法》"）、 （以下简称" 《公司章程》"）的有关规 定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 《上 海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》 综上，监事会同意本激励计划首次授予的激励对象名单，同意本激励计划的 首次授予日为 2025 年 9 月 1 日，并以授予价格 22.06 元/股 ...

北京致远互联软件股份有限公司 总额的 1.00%。 公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 其配偶、父母、子女及外籍员工，也不包括《管理办法》认定的其他不得作为激励对象的人员。 （截至首次授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 占授予 获授的限 占本激励计 限制性 序 制性股票 划公告时股 姓名 国籍 职务 股票总 号 数量 本总额的比 数的比 （万股） 例 例 一、高级管理人员、核心技术人员 二、其他激励对象（271 人） 董事会认为需要激励的人员（271 人） 236.00 71.52% 2.0483% 首次授予部分合计 264.00 80.00% 2.2913% 三、预留部分 66.00 20.00% 0.5728% 合计 330.00 100.00% 2.8641% 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 股本 益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书 ...

北京致远互联软件股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 限制性股票首次授予日：2025 年 9 月 1 日 ? 限制性股票首次授予数量：264.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 2.2913% 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-043 ? 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京致远互联软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年限制性股票 授予条件已经成就，根据北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定 2025 年 9 月 1 日为首次授予日，以授予价格 22.06 元/股向符合条件的 278 名激励对象授予 264.00 万股限制性股票，现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性 ...

格隆汇9月1日丨致远互联(688369.SH)公布，公司于2025年9月1日召开第三届董事会第二十次会议、第 三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年9 月1日为首次授予日，以授予价格22.06元/股向符合条件的278名激励对象授予264.00万股限制性股票。 ...

北京致远互联软件股份有限公司 4、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权 益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2025 年 9 月 1 日 | 序 | | | | 获授的限 | 占授予 限制性 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | | 职务 | 制性股票 | 股票总 | 划公告时股 | | 号 | | | | 数量 | 数的比 | 本总额的比 | | | | | | （万股） | | 例 | | | | | | | 例 | | | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 孟长安 1 | 中国 | | 财务负责人 | 9.00 | 2.73% | 0.0781% | | 2 马文 | 中国 | | 副总经理 | 3.00 | 0.91% | 0.0260% | | 3 谭敏锋 | 中国 | | 副总经理、核心技术人员 | 1.5 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-043 北京致远互联软件股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2025 年 9 月 1 日 限制性股票首次授予数量：264.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 2.2913% 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京致远互联软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年限制性股票 授予条件已经成就，根据北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 9 月 1 日召开第三届董事会第 二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定 2025 年 9 月 1 日为首次授予日，以授予价格 22.06 元/股向符合条件的 278 名激励对象授予 264.00 万 ...