证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-044 北京致远互联软件股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制性股 票预留授予条件已经成就，根据北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会 第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 10 月 30 日为预留授予日，以授予价格 17.02 元/股向符合条件的 105 名激励对象授予 80.00 万股限制性股票，现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 致：北京致远互联软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"或"致远互联"） 的委托，担任致远互联 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》（以下简称《自律监管指南》）以及中华人民共和国（包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书之目的，特指中国境内，以下简称 "中国"）其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，就本次激励计划部分 限制性股票作废（以 ...

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 北京致远互联软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情 ...

北京致远互联软件股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本 总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 2、本激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及 其配偶、父母、子女及外籍员工，也不包括《管理办法》认定的其他不得作为激励对象的人员。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序 | | | | 获授的限 制性股票 | 占预留授 予限制性 | 占目前公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 数量 | 股票总数 | 股本总额的 | | | | | | （万股） | 的比例 ...

重要内容提示： 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日披露公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日下午 13:00- 14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-048 北京致远互联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） 下午 13:00-14:00 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 二零二四年十月 关于北京致远互联软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书 致：北京致远互联软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所受北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"或"致远互联"） 的委托，担任致远互联 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》（以下简称《自律 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-045 北京致远互联软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年限制性股票激励计划 4、2020 年 11 月 2 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2020 年 11 月 3 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项 之 法律意见书 二零二四年十月 关于北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项 本所受北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "致远互联"）的委托，担任致远互联 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）以及中华人民共和 国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见书之目 的，特指中 ...

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2024 年第三季度报告》 的内容与格式符合相 ...

证券简称：致远互联 证券代码：688369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、致远互联：指北京致远互联软件股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、激励计划：指《北京致 远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期： ...