北京致远互联软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688369 公司简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-024 北京致远互联软件股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员杨祉雄先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项 目，不再认定杨祉雄先生为核心技术人员；茆定远先生近日因个人原因申请辞 去公司所任职务，并已于办理完成离职手续。 （一）离任核心技术人员的情况 杨祉雄先生，1965年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历。 曾先后任北京外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件开发部经理、 研发中心副总经理兼财务软件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副 1 杨祉雄先生和茆定远先生在公司担任核心技术人员期间参与研发的知识产 权均属于职务开发成果，相关知识产权的所有权均属于公司或子公司所有，不 存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不存在影响公司及子公司知识产权的完 整性的情况。 （三）履行保密义务情况 公司与杨祉雄先生及茆定远先生签署了《 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-023 北京致远互联软件股份有限公司 关于增补独立董事的公告 2025 年 4 月 25 日 附件：黎直前先生简历 黎直前，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任金蝶国际软件集团财务部副总经理、阿里巴巴集团淘宝网财务总监、阿里 巴巴集团移动事业群首席财务官、阿里巴巴文化娱乐集团（筹）首席财务官等。 现任阿里巴巴集团灵犀互娱事业群联席总裁，深圳市华阳国际工程设计股份有 限公司（002949）独立董事。 截至本公告披露日，黎直前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担 任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-025 北京致远互联软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京致远互联软件股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-017 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等法律法规和《公司章程》《监事会 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-016 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《总经理工作细则》的相关规定，在公司董事会的领导下，勤勉尽责，认 真履行董事会赋予的职责 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-019 北京致远互联软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为-23,558.73 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供 分配利润为人民币 4,299.61 万元。 经公司第三届董事会第十七次会议决议，公司 2024 年度不进行利润分配， 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下 一年度。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度不进行利润 分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利 润滚存至下一年度。 公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届 监事会第十四 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-021 北京致远互联软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》等的相关规定，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提请股东大会 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一 年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 二、本次授权的具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合 ...

面向央国企和集团型客户，公司以"一体化、智能化、信创化"为核心定位，打造了行业领先的统建综合 办公平台解决方案。通过平台能力满足其集团管控、流程管控、智能门户等组织运营管理需求，推出央 国企一体化平台统建方案、国有资产运营、内控合规、投资项目管理、流程运营中心等解决方案。 本报讯(记者向炎涛)4月24日晚，北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"致远互联")发布2024年年度 报告。报告期内，公司实现营业收入8.47亿元，企业端订单同比增长8.7%，签约金额百万元以上订单同 比增长27.2%。 报告期内，公司加强了技术平台的能力和AI应用的投入，研发支出2.1亿元，研发投入占营业收入 25.15%，较上年增加2.48个百分点，持续的研发投入，夯实平台和产品的核心竞争力，提升了解决方案 的交付能力。 报告期内，公司制定了基于AI-COP平台的智能产品规划及研发，并于2025年第一季度推出了新一代AI 智能体产品线CoMi，为客户提供了可直接选用预制智能体(如公文审校、数据分析)，或通过CoM iBuilder自定义专属智能体。公司还推出一站式企业AI普及服务平台致慧泉，已整合50余个主流大模 型，支持私有化部署 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥105,180,361.51, a decrease of 42.40% compared to ¥182,589,827.01 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥66,981,432.02, worsening from -¥30,980,741.19 year-on-year[4]. - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥71.35 million, compared to a loss of ¥32.27 million in Q1 2024, representing a 121.5% increase in losses year-over-year[20]. - Total comprehensive loss for Q1 2025 was ¥71.35 million, compared to a loss of ¥32.27 million in Q1 2024, indicating a significant increase in overall losses[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥104,195,290.58, an improvement of 16.19% compared to -¥124,320,890.48 in the previous year[4][8]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was a net outflow of ¥104.20 million, an improvement from a net outflow of ¥124.32 million in Q1 2024[22]. - The company received cash inflows from operating activities totaling ¥202.14 million in Q1 2025, slightly down from ¥203.85 million in Q1 2024[22]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥89.67 million in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥29.89 million in Q1 2024[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,485,436,105.37, a decrease of 7.73% from ¥1,609,921,366.56 at the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled CNY 1,156,247,157.74, down from CNY 1,272,634,479.60, indicating a decrease of about 9.1%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 490,576,821.04 from CNY 546,233,258.86, reflecting a reduction of approximately 10.2%[16]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 983,342,011.25 from CNY 1,047,806,967.72, a decline of about 6.2%[16]. - Cash and cash equivalents were reported at CNY 585,550,082.23, down from CNY 789,072,741.21, representing a decrease of approximately 25.8%[14]. - Accounts receivable stood at CNY 336,389,507.20, a slight decrease from CNY 355,479,491.63, indicating a reduction of about 5.4%[14]. - The company's inventory increased to CNY 35,942,061.80 from CNY 27,193,419.81, reflecting an increase of approximately 32.2%[14]. - The total non-current assets were CNY 329,188,947.63, down from CNY 337,286,886.96, indicating a decrease of about 2.9%[15]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥40,906,357.23, down 28.64% from ¥57,325,810.93, but the R&D expense as a percentage of operating revenue increased by 7.49 percentage points to 38.89%[5]. - Research and development expenses decreased to ¥40.91 million in Q1 2025 from ¥57.33 million in Q1 2024, a reduction of 28.5%[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 6,621[10]. - The largest shareholder, Xu Shi, holds 21.06% of the shares, totaling 24,264,650 shares[10]. Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.58, worsening from -¥0.27 year-on-year[4]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.58 in Q1 2025, compared to -¥0.27 in Q1 2024[20]. Non-Recurring Gains and Losses - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥1,335,837.23, with a significant portion attributed to government subsidies and other non-operating income[6][7]. Return on Assets - The weighted average return on net assets was -6.60%, a decrease of 4.35 percentage points from -2.25%[4].