证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-033 北京致远互联软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件，公司通过向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，即 2023 年 10 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-035 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议公告 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激 励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规 定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。 公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及 1 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规 定。因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 20 日，并以 授予价格 17.15 元/股向符合条件的 240 名激励对象授予 320.00 万股限制性股 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京致远互 ...

证券简称：致远互联 证券代码：688369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京致远互联软件股份有限公司 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、致远互联：指北京致远互联软件股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、激励计划：指《北京致 远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计 持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍 员工。 北京致远互联软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、本 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-034 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 5 月 20 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北 京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 独立董事一致认为，本次向激励对象首次授予限制性股票符合相关法律法 规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。公司实施本 激励计划有利于进一步完善公司治理结构，进一步健全公司长效激励机制，增强 1 公司管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本 总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工，也不包括《管理办法》认定的其他不得作为激励对象 的人员。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相 关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权 益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,497,362 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,497,362 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 27.6434 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.6434 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,834,176 股不享有股东 大会表决权。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-032 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-031 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公 示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情况 如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《北京致远互联软件股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

我们今天非常荣幸的邀请到了职员互联董秘段总给大家做一下这个一季度以来的这个公司经营层面的一些交流和分享呃职员互联也是我们其实呃从这个呃一直比较看好一个标的啊也是和这个经济相关性比较高的这个资深的这个呃去降本增效也比较呃这个呃节奏比较比较比较比较舒服的这样一个标的现在这个 位置也是处在一个历史的一个底部区间今年我们也能够看到公司的这个收入端包括订单端也有一些比较明确的一些变化包括这个利润端也是慢慢走出一些这个底部的困境所以我们也是在这个位置也是这个希望投资人能够更多的这个关注聚焦互联那我们就先请这个段总给大家介绍一下这个一季度的现在的一些情况包括到一季度到现在四月份到五月份以来的一些这个公司的一些变化谢谢 好的好的谢谢陈总也谢谢各位投资人然后今天能在德邦的这个会议上然后跟大家做一个交流我呢就先从一季度开始讲因为其实一季度和去年其实是有一个进展的过程然后我就综合把成全年底然后到今年一季度以及现在的一个变化跟大家做一个分享然后我做一个简单的介绍之后呢看大家有什么问题我们更多的留给一个QA的环节 我从几个层面来给大家介绍吧分别呢我想第一个呢就是咱们的财务数据的一个变化和它的一个原因第二部分呢就是业务上的一个变化第三个 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码:688369 证券简称:致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | | | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | 23 | | | | 议案三：关于公司《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | | 29 | | | | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度财务决算及 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | | 30 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度董事 ...