证券代码：688372 证券简称：伟测科技 平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年八月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"平安证 券"）接受上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"伟测科技" 或"公司"）委托，担任伟测科技向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关规定、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和 审慎核查，出具本发行保 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 三年期申报审计报告 6-1-1 E 景 | 一、审计报告 … 第 1-5 页 | | --- | | 二、财务报表 … …………… 第 6-13 页 | | (一) 合并及母公司资产负债表 ……………………………………………… 第 6—7 页 | | (二)合并及母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 …………………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 …………………… 第 10-13 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 14--116 页 | | --- | 6-1-2 审计报告 天健审〔2022〕6-268 号 上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称伟测科技公司)财 务报表,包括 2019年 12月 31 日、2020年 12月 31 日、2021年 12月 31 日的合 并及母公司资产负债 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 （Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.） （住所：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 股票简称：伟测科技 股票代码：688372 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年八月 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 正 | 文 5 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 10 | | 五、 | 发行人的独立性 11 | | 六、 | 发行人的发起人、前十大股东、控股股东及实际控制人 12 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 14 | | 八、 | 发行人的业务 14 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 16 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 17 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-050 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 合计持股比例降至 5%以下的提示性公告 本次权益变动为被动稀释及通过大宗交易减持，不触及要约收购。 本次权益变动后，苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙） （以下简称"苏民无锡"）及其一致行动人无锡先锋智造投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"无锡先锋"）合计持有上海伟测半导体科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股份从 6,674,366 股减少至 5,691,666 股，占公司总股本的比例从 5.88704%减少至 4.99994%，不再是公司合 计持股 5%以上的股东。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 统一社会信用代码：91320206MA1Q5KRT3A 注册资本：人民币 50,000 万元 注册地址：无锡惠山经济开发区智慧路 5 号北-1808 室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-051 上海伟测半导体科技股份有限公司 股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限 合伙）（以下简称"苏民无锡"）及其一致行动人无锡先锋智造投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"无锡先锋"）合计持有上海伟测半导体科技股份有限公司（以 下简称"公司"）6,674,366 股，约占公司当时总股本的 5.89%。上述股份来源于 公司首次公开发行前及资本公积转增股本所取得的股份，已于 2023 年 10 月 26 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露了《关于持股 5%以上 股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2024-037），苏民无锡自上述减持 计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持不超过 1,020 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海伟测半导体科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：伟测科技 股票代码：688372 信息披露义务人 1：苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：无锡惠山经济开发区智慧路 5 号北-1808 室 信息披露义务人 2：无锡先锋智造投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 1501 室 股份变动性质：持股数量减少、被动稀释、持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 8 月 1 日 | 伟测科技、上市公司、 | 指 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 信息披露义务人 1、苏 | 指 | 苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限 | | 民无锡 | | 合伙） | | 信息披露义务人 2、无 | 指 | 无锡先锋智造投资合伙企业（有限合伙） | | 锡先锋 | | | | 本报告、本报告书 | 指 | 上海伟测半导体科技股份有限公司简式权益变 | | | | 动报告书 | ...

本次减持计划实施前，股东深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）（以 下简称"深圳南海"）持有上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 6,925,771 股，占公司当时总股本的 6.11%。上述股份来源于公司首次公开 发行前及资本公积转增股本所取得的股份，已于 2023 年 10 月 26 日解除限售并 上市流通。 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露了《关于持股 5%以上 股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2024-037），深圳南海自上述减持 计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持不超过 1,257,171 股，即不超过公司总股本的 1.1089%。 减持计划的实施结果情况 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-049 上海伟测半导体科技股份有限公司 股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 公司 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-048 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1% 且持股比例下降至 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 23 日收到深圳南海发来的《上海伟测半导体科技股份有 限公司简式权益变动报告书》，具体情况如下： 一、信息披露义务人基本情况 企业名称：深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙） 统一社会信用代码：91440300MA5EMNN75R 注册资本：人民币 320,590 万元 1 本次权益变动为被动稀释及通过大宗交易减持，不触及要约收购。 本次权益变动后，深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）（以下 简称"深圳南海"、"信息披露义务人"）持有上海伟测半导体科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股份数量从 6,925,771 股减少至 5,691,671 股，占公司总股本的比例从 6.10879%减少至 4.99994%，不再是公司持 股 5%以上的股 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海伟测半导体科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：伟测科技 股票代码：688372 信息披露义务人：深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙） 住所及通讯地址：深圳市南山区粤海街道深南大道 10128 号南山软件园东塔 楼 805 室 股份变动性质：持股数量减少、被动稀释、持股比例下降至 5%以下 签署日期：2024 年 7 月 23 日 信息披露义务人声明 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家 或者地区的居留权 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑伟鹤 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 执行事务合伙 | | | | | | | 人委派代表 | 一、 本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及其他相关法律法规编写。 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款， ...