上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》和《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 （三）法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股 东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为完善上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构、规范公司信息披露行为、提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》的规定建立健全信息披露事务管理制度，保证信息披露事务 管理制度内容的完整性与实施的有效性，以此提高公司信息披露的及时性、公平 性、真实性、准确性及完整性。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、核心技术人员、 股东或存托凭证持有人、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交 易有关各方等自然人、单位及其相关 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护 公司、股东、投资者及债权人的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定制定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行可分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第四条 公司应将募集资金投向其在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"），在履行相关审批程序后使用募集资金，并按要求 披露募集资金的使用情况和使用效果。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽 ...

智通财经APP讯，伟测科技(688372.SH)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为6.34亿元，同比增长 47.53%。归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长831.03%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为5371.73万元，同比增长1173.61%。基本每股收益为0.68元。 今年上半年以来，随着AI及汽车电子相关产品不断渗透、国产替代加速推进、先进封装测试需求增加 且得益于公司扩大高端测试产能的前瞻性策略与高效运营，公司整体产能利用率不断提高，规模效应进 一步释放利润空间，公司业务结构优化和盈利质量得到双提升。 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感， 公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营管 理水平，进一步完善公司治理，强化市场竞争力，积极回报投资者，保障投资者 尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象，上海伟测半导体科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2025 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于<2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告>的议案》，根据 2025 年上半年公司对 2025 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动 方案"）的执行情况，公司董事会拟定了行动方案的半年度评估报告，具体如下： 一、聚焦主营业务，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者 （一）继续贯彻" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订及废止部 分公司治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025）》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海伟测半导体科技股份有限公司监事 会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用， 公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。 二、变更公司注册资本的情况 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 325,018 股 股份已于 2025 年 5 月 21 ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"伟测科 技"）编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号）同 意，公司向不特定对象发行 117,500.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,175,000 手（11,750,000 张）。本次发行 的募集资金总额为人民币 117,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 12,016,745.28 元，实际募集资金净额为 1,162,983,254.72 元。上述募集资金已于 2025 年 4 月 15 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海伟测科半导体科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董事 或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起 ...

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区电科路 2 号（无锡新厂） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议于 2025 年 8 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知 已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从 缓女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合有关法律法规以及《公司章 ...