本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 | 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2025 年 5 月 8 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 5 月 5 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生 主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方 式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2024 ...

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2024 年限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、2024 年限制性股票激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）首次授予数量：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予限制性股票 88.50 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本 总额的 0.78%。 （3）授予价格（调整后）：28.93 元/股，即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以 28.93 元/股的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股 票。 （4）授予人数：首次授予情况为 202 ...

关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。现将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次 会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了同意的意见，并同 意将上述议案提交公司董事会审议。 同日， ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于上海伟测学导体科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合 归属条件并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致:上海伟测半导体科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海伟测半导体科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"伟测科技"）的委托，担任公司"2024 年 限制性股票激励计划"(以下简称"激励计划")的法律顾问,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律 法规的规定,按 ...

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于 2025 年度向全资子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称或"公司"）（含子公司） 2025 年拟向全资子公司提供合计不超过人民币 27 亿元财务资助。有效期自股东 大会决议通过之日起 1 年内有效，其中： 1、向无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称"无锡伟测"）提供不超过 13 亿元的财务资助额度； 2、向南京伟测半导体科技有限公司（以下简称"南京伟测"）提供不超过 13 亿元的财务资助额度； 3、向深圳伟测半导体科技有限公司（以下简称"深圳伟测"）提供不超过 0.6 亿元的财务资助额度； 4、向天津伟测半导体科技有限公司（以下简称"天津伟测"）提供不超过 0.4 亿元的财务资助额度。 具体资助金额可根据各子公司 ...

重要提示： 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财 产品、券商理财产品、信托理财产品等。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范 围内的子公司，下同）拟使用不超过人民币 20 亿元（自董事会审议通过之日起 连续 12 个月内的最高时点余额）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。 | 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会第十七 次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风 ...

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025- 041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 该议案已经公司于 2025 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第十七次会议、第 二届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知 事项不变。 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688372 | 伟测科技 | 2025/5/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于20 ...

综上，公司监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属激励 对象名单。 上海伟测半导体科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《上海伟测半导体科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单 进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 63 名激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司《2024 年限制性股票激励计划》激励对象的主体 资格合法、有效，本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。 ...

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2025 年 5 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知 已于 2025 年 5 月 5 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从 缓女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 监事会认为：本次作废部分2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股 ...

2024 年年度持续督导跟踪报告 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为上海 伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，于 2024 年 7 月承接伟测科技首次公开发行股 票的持续督导工作，并出具 2024 年年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与伟测科技签订保 | | 2 | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 荐协议，该协议明确了双方在 | | | 备案。 | 持续 ...