证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-018 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 可转债代码 | 118055 | | | | | 可转债简称 | 伟测转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 伟测转债 | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726372 | | | | | 原股东配售简称 | 伟测配债 | | | | | 转债申购代码 | 718372 | | | | | 转债申购简称 | 伟测发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2025 | 年 | 4 | 月 | 9 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 年 2025 ...

股票简称：伟测科技 股票代码：688372 上海伟测半导体科技股份有限公司 （Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.） （住所：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年四月 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-017 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 为便于投资者了解伟测科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网 上路演，敬请广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2025 年 4 月 8 日（周二）14:00-15:00 二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 敬请广大投资者关注。 1 发行人：上海伟测半导体科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 2025 年 4 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"伟测科技"） 向不特定对象发行 117,500.00 万元可转换公司债券（以下简称"本 ...

股票简称：伟测科技 股票代码：688372 上海伟测半导体科技股份有限公司 （Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.） （住所：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年四月 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条 款，回售价格 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司2024年 向不特定对象发行可转换公司债券信用评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及 相关授权有效期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为上海 伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《监管 规则适用指引——发行类第 6 号》等有关规定，对伟测科技延长向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、本次延长股东大会决议有效期及授权有效期的具体情况 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，而本 次发行相关事项尚在进行中。为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进， 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士办理公司向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的相 关 ...

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五 会议、于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了公司关于向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及 相关授权有效期的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为上海 伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《监管 规则适用指引——发行类第 6 号》等有关规定，对伟测科技延长向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、本次延长股东大会决议有效期及授权有效期的具体情况 二、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，伟测科技本次发行之股东大会决议有效期及股东 大会授权董事会办理本次发行具体事宜的有效期自前次届满之日起延长12个 月，除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变 ...

2025 年 4 月 7 日 上海伟测半导体科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体 科技股份有限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先 向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中， 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经 大会主持人许可后方可发言或提出问题 ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-014 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日披露了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 7 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司 ...

!"#$%&'()*+ ,-./0123456%&'()*+ 7879+:;<=)*>?@AB;CDEFGHI+ 上海证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为承接 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件的要求，对伟测科技 2025 年度为子公司提供担保额度预计事 项进行了审慎核查，核查情况如下： !"#$%&'( （一）担保的基本情况 为满足上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日 常经营和业务发展资金需要，结合公司 2025 年度发展计划，保证公司业务顺利 开展。2025 年度公司拟为全资子公司无锡伟测及南京伟测提供担保，担保预计 总额不超过人民币 36.18 亿元，相关预计情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | ...