证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯公 司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现 场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场 的股东无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案。 五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应 事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断股东大会议 程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经股东大会主持人许可 方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-028 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）； 股份来源：美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股； 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《美埃（中国）环境科技股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予 403.20 万股限制性股票，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 13,440.00 万股的 3.00%。其中，首次授予 322.56 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.40%，首次授予部分约占本次授予权 益总额的 80.00%；预留 80.64 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.60%，预留部分约占本次授予权益总额的 20.00%。 一 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 美埃（中国）环境科技股份有限公司 二〇二四年八月 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管 理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他 有关法律、 ...

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: 美埃（中国）环境科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、 法规及规范性文件和《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的有关规定,对公司《2024年限制性股票激励计划(莫案)》 (以下简称"《2024年激励计划》")进行了核查,发表核查意见如下; (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票 | 性股票总数 | 草案公告时公 | | | | | 数量（万 | 的比例 | 司股本总额的 | | | | | 股） | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | Yap Wee Keong | 马来西亚 | 董事、总经理 | 8.80 | 2.18% | 0.07% | | （叶伟强） | | | | | | | Chin Kim Fa | 马来西亚 | 董事、首席财务 | 7.80 | 1.93% | 0.06% | | （陈矜桦） | | 官、董事会秘书 | | | | | Ding Ming Dak | 马来西亚 | 副总经理 | 7.80 | 1.93% | 0.06% | | （陈民达） | | | | | | | Gan Boon Dia | 马来西亚 | 副总经理 | 7.80 | 1 ...

证券简称：美埃科技 证券代码：688376 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 7 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 8 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 9 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 10 | | （九） | 其他应当说明的事项 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一） | 备查文件 12 | | （二） | 咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-027 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 8 月 22 日以邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席，职工代表 监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规 和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 批准公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激 励计划》"）及其摘要。 经审议，公司监事会认为：公司《20 ...

上海君澜律师事务所 关于 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/美埃科技 | 指 | 美埃（中国）环境科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制 | | （草案）》 | | 性股票激励计划（草案）》 | | | | 美埃（中国）环境科技股份有限公司拟根据《美埃 | | 本次激励计划 | 指 | （中国）环境科技股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划（草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定，获授限制性股票的在公 | | 激励对象 | 指 | 司（含分、子公司）任职的董事会认为需要激励的 | | | 人员 | | | | | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合本次激 | | 限制性股票 | 指 | 励计划授予条件 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-026 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 8 月 22 日以邮件的方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-030 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...