江苏泛亚微透科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会依照法律规定以及《公司章程》规定的职责、权限对公司运 行状况实施监督，依法维护公司和公司全体股东的合法权益，对股东大会负责并 报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，提高监事会工作效率，保证监事会切实履行监督 职权，有效保障公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会主席 第四条 公司监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事 会在监事会主席的主持下开展工作。监事会主席应履行以下职责； 1 （一）召集和主持监事会会议； （二）监事会自行召集的 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 募集资金管理制度 [在此处键入] 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第五条 公司董事会负责建立并完善募集资金存储、使用和管理的内部控制 制度，对募集资金的存储、使用、变更、决策、监督和责任追究以及募集资金使 1 第一章 总则 第一条 为了加强对江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-050 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第 三届董事会独立董事的议案》及《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事许明强先生自2017年12月9日起担任公司独立董事，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董事在 同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此，许明强先生的任期届满。 近日，许明强先生向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的 相关职务，辞去前述职务后，许明强先生将不再担任公司任何职务。 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求，许 明强先生的离任将自公司股东大会选 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律、法规、规范性文件以及《江苏泛亚微透科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件和《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事， 董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由董事长担任，负责主持 战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-049 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会 2023年12月8日 1 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、副总经理李建革先生递交的书面辞职报告，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事、副总经理李建革先生向公 司董事会提交辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，辞职后李建革先生仍担任 公司董事、董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，公司董事会对李建革先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢！ ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏泛 亚微透科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负 责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》等法律法规和《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履 行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益,保护中小股东合法权益。 第四条 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事 会聘任及解聘，对公司及董事会负责。公司董事会秘书应当遵守公司章程的规定， 承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议筹备及文件 报关、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事 会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第三条 公司设 ...

本人沈金涛，已充分了解并同意由提名人江苏泛亚微透科技 股份有限公司第三届董事会提名为江苏泛亚微透科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏泛亚微透科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...