本报告依据中国资产评估准则编制 江苏 泛亚 微透 科技股份 有限 公司 拟 对外 投资 所涉及 的 其拥有 的资产 组 市场 价值 资产评估报告 联合中和评报字（2025）第6191号 共一册，第一册 联 合 中 和 土 地 房 地 产 资 产 评 估 有 限 公 司 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围依法使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使 用人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及签字资产评估师不承担 责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和国家法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可 实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 二 〇 二 五 年 六 月 九 日 | 声 明 | ------------------------------------------------------------------------ ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏泛亚微透科技股份有限公司拟对外增资 所涉及的常州凌天达新能源科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 联合中和评报字（2025）第6192号 （共一册，第一册） 联 合 中 和 土 地 房 地 产 资 产 评 估 有 限 公 司 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和国家法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。 二 〇 二 五 年 六 月 九 日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 8 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 8 | | | 二、评估目的 | 35 | | 三、评估对象和评估范围 | 35 | | 四、价值类型 | 36 | | 五、评估基准日 | 36 | | 六、评估依据 | 37 | | 七、评估方法 | 40 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 53 | | 九、评估假设 | 55 | | 十、评估结论 | 57 | | 十 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-032 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）拟 以现金及公司 TRT 电缆膜业务相关的固定资产和无形资产对参股公司常州凌天 达新能源科技有限公司（以下简称"凌天达"或"标的公司"） 进行增资，增资 金额为 8,600 万元人民币，其中：货币出资 4,000 万元，TRT 电缆膜业务相关的 固定资产及无形资产作价 4,600 万元。增资完成后公司持有凌天达的股份比例由 27.07%变更为 51.00%。凌天达成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。 由于张晗女士截至公告日持有凌天达 24.56%股权，其为公司实际控制人 张云先生的女儿。同时，公司董事兼副总经理王爱国先生，董事会秘书王少华先 生担任凌天达董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 7.2.2 条规定的关联关系情形，本次增资构成关联交易 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-035 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体 内容情况公告如下： 1 | 股，股本总额为 | 7,000 | 万元，均为人 | 股本总额为 | 9,100 | 万元，均为人民币普 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 民币普通股（A | 股）。 | | 通股（A | 股）。 | | 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更登 记、章程备案等相关 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-033 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于委托开发的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）拟 委托江苏源氢新能源科技股份有限公司（以下简称"江苏源氢"）进行高吸湿率 和持久可逆的膨体聚四氟乙烯基薄膜型吸雾剂关键技术开发，交易金额为 100 万元（含税）。 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 包括本次关联交易，过去 12 个月内，除日常关联交易外公司与江苏源氢之 间的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需 提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 2025 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 新增关联交易的议案》，同意公司委托江苏源氢进行高吸湿率和持久可逆的膨体 聚四氟乙烯基薄膜型吸雾剂关键技术开发，交易金额为 100 万元（含税）。 江苏源氢为公司参股 ...

投资标的名称：常州泛亚安捷医疗器材科技有限公司（暂定名，最终以市 场监督管理部门核准的名称为准，以下简称"泛亚安捷"或"全资子公司"）。 投资金额：500万元人民币。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办 法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 风险提示：由于全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在 不确定性；投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定 因素带来的风险。 一、对外投资概述 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-034 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快公司业务布局，公司拟 使用自有资金500万元人民币在常州武进投资设立全资子公司泛亚安捷，本次对 外投资有利于完善公司在医疗应用领域的布局，进一步提升公司综合竞争力，符 合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-036 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第七次会议（以下简称"会议"）于2025年6月13日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张 斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-031 根据公司的发展和资金安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行 （以下简称"光大银行"）申请金额不超过人民币 12,000 万元的固定资产贷款， 期限为 72 个月（贷款金额、期限以贷款行最终审批结果为准），用于公司"露 点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目"建设。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 经审阅，我们认为：公司拟以货币加 TRT 电缆膜业务相关的固定资产及无形 资产对凌天达增资，增资金额为 8,600 万元人民币，本次增资完成后，公司持股 比例由 27.07%变更为 51.00%。凌天达成为公司控股子公司，将纳入公司合并报 表范围。通过此次关联交易，公司可以进一步加强双方的协同性，扩展公司的产 品线及产品应用领域，提升公司的综合实力以及市场竞争力，并减少关联交易。 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 2025 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第五次独立董事专门会议以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 10 日通过微信、电话及电子邮件等方式 送达给独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全 体独立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认 ...