证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-053 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购，不会使公司 控股股东及实际控制人发生变化。 2、表格中减持比例取 4 位小数，为四舍五入后的结果。 注：本次减持的股份均系股东在公司首次公开发行股票之前持有的股份。 三、其他情况说明 1、本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源； 2、本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化； 本次权益变动前，常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）（以下简称 "赛富创投"）持有江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 份 8,094,724 股，占公司总股本的 11.56%；本次权益变动后，赛富创投持有公 司 7,161,433 股，持股比例减少至 10.23%。 江苏泛亚微透科技股份有限公司于 2 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-047 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第 三届董事会第十五次会议（以下简称"会议"）于2023年11月30日以直接送 达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2023年12月8日以现场 加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董 事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 定， 并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制 度进行修订。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 公司经理层应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实 义务和勤勉义务。公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的 最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社 会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。 在经理层自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总经理及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职 责分工，提高工作效率，确保管理层有效运行、执行股东大会、董事会决议，现 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏泛亚微透科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。总经理 主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施股东大会、董事会决议，对董事会 负责。 公司视工作需要设 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立的股份有 限公司，即由常州市泛亚微透科技有限公司整体变更为股份有限公司，在常州市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独 立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏泛亚微透科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、 董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称担保是指公司或控股子公司以第三人身份为债务人对其所负 债务提供的担保，当债务人不履行债务时，由公司或控股子公司按照约定履行债务、承 担责任的行为。公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股 子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控 股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指控股子公司。 公司控股子公司对于向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上市 公司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无 权以公司、下属子公司、分公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-052 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不 少于三名董事组成，审计委员会应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。薪酬与考核委 员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。专门委员会的组成和职 能由董事会确定。 各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 董事会议事规则 第二章 董事会的职权 第一章 总则 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为了进一步规范江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准 则》等有 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《江苏泛亚微透科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本制度的规定，履行信息 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《江苏泛亚微透科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，，并于会议召开 前三天通知全体独立董事。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第六条 在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，独立 董事专门会议可以采用视频、电话、通讯表决或者其他方式召开。 第七条 独立董事专门会议应由半数以 ...