国泰海通证券股份有限公司关于 上海骄成超声波技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对骄 成超声2025年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547号）核准，本公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股发行价为71.18元，共募集资 金总额为人民币145,919.00万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用 16,282.78万元后，实际募集资金净额为129,636.22万元。该募集资金已于2022年9 月到账。上述资金到账情况业经容 ...

审计报告 上海骄成超声波技术股份有限公司 容诚审字[2026]200Z2760 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-125 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ch ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司治理水平和经营效益，促进公司 健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 相关法律法规及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）在公司领取薪酬的董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 独立董事在公司领取独立董事津贴，仅适用本制度中关于独立董事的相关内容。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）责权利对等原则：薪酬水平与岗位价值、职责大小及履职贡献相匹配； 的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 明确薪酬确定依据和具体构成。 第五条 公司董事薪酬方案由股东会审议，并予以披露。在董 ...

一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海骄成超声波技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2025 年度按照《公司法》《证券法》及《上海骄成超声波技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海骄成超声波技术股份有限公司独立 董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项进行了重点关注， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 本人杨晓伟，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 研究员。2011 年 9 月至 2014 年 11 月任澳大利亚莫纳什大学工学院博士后；2014 年 12 月至 2020 年 5 月任同济大学材料科学与工程学院研究员；2020 年 6 月至 今任上海交通大学化学化工学院研究员；2021 年 11 月至 2024 年 10 月，任安 徽晟捷新能源科技股份有限公司独立董事；2024 年 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2025 年度按照《公司法》《证券法》及《上海骄成超声波技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海骄成超声波技术股份有限公司独立 董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地 履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项进行了重点关注， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王少劼，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 注册会计师、正高级会计师。1996 年 8 月至 2000 年 10 月担任镇江汽车制造厂 有限公司会计；2000 年 10 月至 2002 年 8 月担任江苏诚又信商贸有限公司财务 经理；2002 年 8 月至 2006 年 3 月担任京东五星电器集团有限公司财务经理； 2006 年 3 月至 2015 年 4 月担任莱绅通灵珠宝股 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688392 公司简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 249 上海骄成超声波技术股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"四、风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人周宏建、主管会计工作负责人孙凯及会计机构负责人（会计主管人员）武芳丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司2025年年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海骄成超声 波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，上海骄成超声 波技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职 守，认真履行了审计监督职责。现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事王少劼先生、独立董事杨晓伟先生 和董事隋宏艳女士 3 位成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士王少劼 先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | 审议通过以下议案： | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2026-015 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 上海骄成超声波技术股份有限公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。公 司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，该议案无需提 交公司股东会审议。具体情况如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请总额不超 过人民币 170,000 万元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、 融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、贸易融资、票据贴现及其他日 常经营所需的各类银行业务等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核 定为准。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信 期限自公司第二届董事会第十三次会 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会关于 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见如 下： 经核查公司独立董事王少劼、杨晓伟的兼职、任职情况以及其签署的独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监 督职责情况的报告 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对容诚会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...