上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人按照《公司法》《证券法》及《上海骄成超声波技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海骄成超声波技术股份有限公 司独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项进行了重 点关注，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 董事 | 本年应参加董事会 | 亲自出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲自 | 本年参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | 参加会议 | 大会次数 | | | | 2024 年度，公司共召开 10 次董事会和 4 次股东大会，本人按照规定出席 了会议，对各项议案进行充分了解，认真审议相关议案，并以严谨的 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海骄成超声 波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海骄成超 声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽 职守，认真履行审计监督职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事王少劼先生、独立董事杨晓伟先生 和隋宏艳女士 3 位成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士王少劼先生 担任。第一届董事会审计委员会任期于 2024 年 5 月届满，公司在其任期届满前 完成了董事会的换届选举工作，并重新选举了第二届董事会审计委员会成员，与 第一届董事会审计委员会成员一致，仍由会计专业人士王少劼先生担任主任委员 （召集人），且非独立董事委员未担任公司高管。审计委员会的成员资格和构成 均符合有关法律法规的规定。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了会议，具体情况如下： 上海骄成超 ...

公司代码：688392 公司简称：骄成超声 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海骄成超声波技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-016 上海骄成超声波技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围 内，资金可以滚动使用。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品，包 括但不限于结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资 产管理计划等。 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会 议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一) 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响业务正常开展，保证日常经营资金需求 和风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益， 为公司及股 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海骄成超声波技术股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，公司于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所网站披露了公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 24 日披露了公司《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度 评估报告》。2024 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作， 在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效。 2025 年，以培育新质生产力为核心目标，公司结合自身发展战略目标和目 前经营情况和财务状况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，努力 通过持续优化经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，实现上市公司高质量 发展，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进科创板市 场平稳运行。具体内容如下： 一、 稳健经营、创新发展，不断提升核心竞争力 (一)专注主营业务，加快市场拓展和产品布 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-015 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同） 使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影 响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的 情况下，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限为自第二届董事会第 七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可 滚动使用。董事会授权董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权 并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对以 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-018 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的各项减值准备合计 为 3,861.44 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准备 | 备注 | | --- | --- | ...

1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所 特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质条件、执业记录 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配的透明度，积极回 报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《上海骄成 超声波技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、 本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、发展战略规 划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求 等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作 出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划制定的基本原则 本规 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-019 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计为日常经营所需， 上海骄成超声波技术股份有限公司 以下简称"公司"）及子公司拟与关联方发 生的日常关联交易遵循公允、合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易履行的审议程序 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司本次关于 2025 年度日常 关联交易的预计符合正常的业务发展需要，日常关联交易的定价政策遵循公平、 公正、公允的原则，参考同类市场可比条件由双方协商确定，不存在损害公司股 东特别是中小股东和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司 业务也不会因上 ...