证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-013 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事、高级 管理人员2025年度薪酬方案。具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相 关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任 职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。 2、公司独立董事津贴按照每人每年10万元人民币（税前）的标准执行。独 立董事行使职权所需的费用由公司承担。 （二）监事薪酬 在公司任职的监事依 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-012 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共 募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行 费用 16,282.78 万元后，实际募集资金净额为 129,6 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-023 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企 业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》《企业会计准则解释第17号》《企业 会计准则应用指南汇编2024》《《企业会计准则解释第18号》等而进行的合理变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而 进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》），该规定自 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治 理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《 公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所《（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所《（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会 第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。公 司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，该议案无需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请总额不超 过人民币 170,000 万元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证及其他日常经营所需的各类银行业务等。具体授信 业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限内，授信额度可循环使 用，可以在不同银行间进行调整。授信期限自公司第二届董事会第七次会议审议 通过之日起 12 个月。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经 营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。 在上述授 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下： 一、报告期主要财务数据和指标 | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024年度 | 2023年度 | 本期比上年同期 | 2022年度 | | | | | | 增减（%） | 调整后 | 调整前 | | 营业收入 | 58,455.43 | 52,518.88 | 11.30 | 52,248.94 | 52,248.94 | | 净利润 | 8,487.36 | 6,449.80 | 31.59 | 10,969.95 | 10,961.81 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 8,586.95 | 6,654 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-017 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见如 下： 2025 年 4 月 10 日 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会关于 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事王少劼、杨晓伟的兼职、任职情况以及其签署的独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督情况 2024 年度，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海骄成超声波技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《上海骄成超声波技术股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关规定和要求，切实地 履行了监事会监督职能，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东 的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，审议的各项议案均获得全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的 情况。具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海骄成超声波技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0249号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 1-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0249号 上海骄成超声波技术股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"） 董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供骄成超声年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为骄成超声年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交 ...