上海骄成超声波技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配的透明度，积极回 报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《上海骄成 超声波技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、 本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、发展战略规 划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求 等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作 出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划制定的基本原则 本规 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督情况 2024 年度，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海骄成超声波技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《上海骄成超声波技术股份有限公司监 事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关规定和要求，切实地 履行了监事会监督职能，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东 的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，审议的各项议案均获得全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的 情况。具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-015 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同） 使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影 响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的 情况下，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限为自第二届董事会第 七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可 滚动使用。董事会授权董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权 并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对以 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海骄成超声 波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，上海骄成超 声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽 职守，认真履行审计监督职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事王少劼先生、独立董事杨晓伟先生 和隋宏艳女士 3 位成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士王少劼先生 担任。第一届董事会审计委员会任期于 2024 年 5 月届满，公司在其任期届满前 完成了董事会的换届选举工作，并重新选举了第二届董事会审计委员会成员，与 第一届董事会审计委员会成员一致，仍由会计专业人士王少劼先生担任主任委员 （召集人），且非独立董事委员未担任公司高管。审计委员会的成员资格和构成 均符合有关法律法规的规定。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了会议，具体情况如下： 上海骄成超 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治 理准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《 公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所《（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所《（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-023 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企 业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》《企业会计准则解释第17号》《企业 会计准则应用指南汇编2024》《《企业会计准则解释第18号》等而进行的合理变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而 进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定> 的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》），该规定自 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-013 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事、高级 管理人员2025年度薪酬方案。具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相 关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任 职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。 2、公司独立董事津贴按照每人每年10万元人民币（税前）的标准执行。独 立董事行使职权所需的费用由公司承担。 （二）监事薪酬 在公司任职的监事依 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-017 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海骄成超声波技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0249号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 1-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0249号 上海骄成超声波技术股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"） 董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供骄成超声年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为骄成超声年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交 ...

1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所 特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质条件、执业记录 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计 ...