证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-022 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席殷万武先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超 声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-009 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 ...

1、审议通过 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司本次关于 2025 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，日 常关联交易的定价政策遵循公平、公正、公允的原则，参考同类市场可比条件由 双方协商确定，不存在损害公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情况， 不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。 决策程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律法规及 公司章程》的情形。 我们一致同意 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交 董事会审议。 独立董事：王少劼、杨晓伟 2025 年 4 月 10 日 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海骄成超声波技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议由独立董事王少 劼先生主持。本次会议的召集和召开程序符合（ 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-008 上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及 相关材料已于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏 建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 (二) 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2024年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司规范运 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-010 本次利润分配不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、 利润分配预案内容 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不进行资本公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利 润分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 次会议审议通过，尚需提交股东 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-011 上海骄成超声波技术股份有限公司 4、授权期限 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为加大投资者回报力度，提高投资者获得感，上海骄成超声波技术股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司章程指 引》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会申请股东大会授权 董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定 2025 年中期分红方 案并在规定期限内实施，具体安排如下： 一、 2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 （1）公司当期盈利，累计未分配利润为正； （2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展需求。 2、中期分红金额 以中期分红当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于相应期间归属于上 市公司股东的净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-020 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于作废 2023 年、2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、 限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年限制性股票激励计划 4、2023 年 3 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本 次激励计划草案公开披露前 6 个月内买 ...

除 18 名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件，公司本次激励 计划首次授予部分第一个归属期可归属的 216 名激励对象符合《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理 办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激 励计划规定的激励对象范围，其作为公司《2024 年限制性股票激励计划》首次授 予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授首次授予部分限制性股票第一 个归属期规定的归属条件已成就。 综上，监事会同意公司本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 上海骄成超声波技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 上海骄成超声波技术股份有限公司监事会 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规及规范性文件 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2025-021 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：954,320 股 归属股票来源：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （5）本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 | | --- | --- | --- | | | | 予权益总量的比例 | | 首次授予的限制性股 | 自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后 的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授 | | | 票第一个归属期 | | 50% | | | 予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | | | 首次授予的限制性股 | 自首次授予部分限制性股票授予日起 个月后 2 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688392 公司简称：骄成超声 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 255 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"四、风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人周宏建、主管会计工作负责人孙凯及会计机构负责人（会计主管人员）武芳丽声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第七次会议决议，公司2024年年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日 ...