深圳市正弦电气股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月13日召 开了第四届董事会第十四次会议,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅 董事会提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立客观立场,对相关事项发 表如下独立意见: 一、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议 案》的独立意见 经审阅,我们认为: (一)根据公司2022年年度股东大会的授权,董事会确定公司2023年限制 性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的预留授予日为2023年10月13 日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规及规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中关于授予日的相关规定; (三)公司本激励计划预留授予限制性股票所确定的激励对象,具备《公 司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合 《管理办法》、《上海证券交易所科 ...

一、激励对象获授的预留限制性股票分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制 性股票总量 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 邹敏 | 中国 | 副总经理、董 | 4.00 | 1.82% | 0.05% | | 事会秘书 | | | | | | | | 二、核心技术人员 | | | | | | | | / | / | / | / | / | / | / | | 三、核心骨干人员及董事会认为需要激 | | | | 29.65 | 13.48% | 0.34% | | 励的其他人员（13 人） | | | | | | ...

法律意见书 度信建師事務 IDIAL LAW FII 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.): (86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755)88265537 广东信达律师事务所 致:深圳市正弦电气股份有限公司 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com l 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 信达励字[2023]第 115 号 根据深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）与广东信达律 师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受正弦电气委托, 担任正弦电气 2023 年限制性股票激励计划项目 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 13 日上午 11:00 以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。根据《公司章程》的有关规定，经公司全体董事同意， 本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持， 会议应到董事五人，实到董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 202 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称 中金公司 江鹏 及人员姓名 时间 2023年 9月22日 地点 电话会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 邹敏 人员姓名 公司与投资者交流的主要内容如下： 问题一：公司第三季度业绩情况怎么样？ 答复：具体可关注公司第三季度报告，将于 2023年10月 28日披露。 问题二：2023年上半年毛利率情况？具体原因是什么？ 答复：2023 年上半年产品毛利率为 32.67%，较去年同期相比增加 2.98%， 投资者关系活 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-040 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工 业园 7 号厂房五层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,835,396 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,835,396 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.7853 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2023)第 034 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市正弦电气股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2023年第 二次临时股东大会的法律意见 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 1 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 | 7 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市正弦电气股份有限公司 章程》、《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市 正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）特制 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[15]. - The company has set a performance guidance of RMB 1 billion in revenue for the full year 2023, reflecting a growth target of 15%[15]. - The company achieved operating revenue of CNY 202.59 million in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 7.54%[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 34.13 million, an increase of 15.24% compared to the same period last year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.40, reflecting a growth of 17.65% year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 30.07 million RMB, up 24.70% year-on-year[67]. - The company reported a total revenue of 3,511,103.00 for the EM650C1 integrated air compressor system, with a significant increase of 3,099,173.97 compared to the previous period[10]. - The SMC300 motion controller achieved a revenue of 4,981,834.85, reflecting a growth of 4,708,475.80 from the last reporting period[11]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year for the first half of 2023, reaching $500 million[128]. - The company expects a revenue guidance of $1.2 billion for the full year 2023, representing a 10% increase compared to 2022[128]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 50 million, focusing on new technologies in power electronics[15]. - The company's R&D investment accounted for 7.31% of operating revenue, up from 6.37% in the previous year, indicating a focus on innovation[21]. - Total R&D expenditure increased by 23.44% year-on-year, reaching ¥14,804,126.48 compared to ¥11,992,964.83 in the same period last year[50]. - The number of R&D personnel increased to 111, representing 25.81% of the total workforce, compared to 20.99% in the previous year[61]. - The company is currently developing several projects, including a high-performance servo driver with an investment of ¥2,940,673.00 and a cumulative investment of ¥2,700,188.69[54]. - The company has obtained a total of 49 authorized patents, including 28 invention patents, 16 utility model patents, and 5 design patents, as well as 53 software copyrights[47]. - The company focuses on core technologies such as inverter control technology, peripheral interface technology, and industry application technology, all of which are independently developed and widely applied in its main products[44]. - The company has recognized four young core technical personnel during the reporting period, enhancing its technical innovation capabilities[44]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[128]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in active users to 1.2 million, a 15% increase compared to the previous half-year[15]. - Market expansion efforts include entering Southeast Asia, with an expected revenue contribution of RMB 100 million by the end of 2023[15]. - The company plans to launch two new products in Q3 2023, targeting a market expansion of 25% in the next fiscal year[15]. - The sales strategy includes a mix of direct sales and distribution, targeting emerging markets in Southeast Asia, the Middle East, Africa, and India[36]. - The company is focusing on expanding its market presence through the development of advanced technologies and new product offerings[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[123]. - New product launches are anticipated to contribute an additional $100 million in revenue by Q4 2023[128]. Financial Position and Cash Flow - The company maintains a strong cash position with RMB 200 million in cash reserves, ensuring liquidity for upcoming projects[15]. - The net cash flow from operating activities decreased by 81.68% year-on-year, primarily due to an increase in accounts receivable and a reduction in cash collections[22]. - Cash flow from operating activities resulted in a net outflow of CNY 14,182,829.60, compared to -CNY 22,518,238.52 in the same period last year, indicating a reduced cash outflow[200]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 216,006,956.02, up from CNY 143,103,077.90 year-over-year[200]. - The company received CNY 4,771,270.91 in tax refunds, an increase from CNY 2,611,774.91 in the previous year[199]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes that could impact future performance[15]. - The company faces risks related to core competitiveness, including the need for continuous technological innovation and potential core technology leakage[74]. - The company is exposed to operational risks such as product quality control and fluctuations in raw material prices, which could adversely affect its performance[75]. - Future performance may be impacted by macroeconomic fluctuations affecting downstream industries such as petrochemicals and machinery[80]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company launched a restricted stock incentive plan to enhance corporate governance and align the interests of employees with long-term company development[73]. - The company’s independent directors have expressed agreement with the incentive plan and its related matters[108]. - The company will ensure that any share sales after the lock-up period will adhere to the adjusted offering price if there are any corporate actions affecting share value[119]. - The company guarantees that the content of its IPO prospectus does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and accepts legal responsibility for its accuracy[135]. - The actual controllers of the company, Tu Conghuan and Zhang Xiaoguang, have pledged not to interfere in the company's management or infringe on its interests[133]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.52 million RMB in environmental protection during the reporting period[111]. - The company adheres to the ISO14001 environmental management system to enhance environmental performance and reduce resource waste[115]. - The company has implemented measures to optimize product design and reduce energy consumption, promoting sustainable development[115]. - The company’s wastewater discharge meets the standards set by local regulations, ensuring compliance with environmental laws[112].

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2023-037 深圳市正弦电气股份有限公司 关于制定《员工购房免息借款管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 制定<员工购房免息借款管理制度>的议案》，同意公司根据《深圳市正弦电气股 份有限公司员工购房免息借款管理制度》（以下简称"《借款管理制度》"）使 用总额度不超过人民币 1,000 万元的自有资金为符合条件的员工购房提供免息 借款，购房借款期限最长不超过五年（含），在上述总额度范围内，员工归还的 借款及尚未使用额度可循环用于后续公司员工借款申请，董事会授权公司董事长 在上述额度及决议有效期内行使审批决策权、签署相关文件等事宜。 公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司 出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、制定《借款管理制度》 ...