深圳市正弦电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 8F803 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-025 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,646,158 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,646,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.1748 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字（2025）第 030 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市正弦电气股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2024年年度股 东大会的法律意见书》（下称"《股东 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 深圳市正弦电气股份有限公 议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 议案十一：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》《深圳市正 弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市正弦电气股份有限 公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 年年度股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 年年度股东大会会议议案 7 2024 | | 议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 18 | | 议案三：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 24 | | 议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 25 | | 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 31 | | 议案六：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 32 | | 议案七：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 33 | | 议案八：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 ...

证券研究报告·行业研究·电力设备与新能源行业 工控&电网24年报及25一季报总结 主业均稳健增长，期待人形&AI智能化兑现新增长曲线 --东吴电新团队 证券分析师 ：曾朵红 执业证书编号：S0600516080001 证券分析师：谢哲栋 执业证书编号：S0600523060001 证券分析师：司鑫尧 执业证书编号：S0600524120002 研究助理：许钧赫 执业证书编号：S0600123070121 2025年5月5日 请务必阅读正文之后的免责声明部分 摘要 2 前言 24及25Q1行业总结：工控 24及25Q1行业总结：一次&二次设备 投资建议与风险提示 3 1 前言 工控&电力设备行业25Q1收入同比+9%、归母净利润同比+14%。1）行业25Q1营收&利润均稳健增长。全行业2025Q1实现收入/归母净利 润2047/140亿元，同比+10%/+14%。2）行业整体毛利率水平承压。2025Q1行业毛利率为27.4%，同环比-0.8pct/+3.2pct。3）2025Q1合同 负债/存货较年初+4%/+9%。4）2025Q1经营性现金流净流出26亿元，同比增加56亿元。 工控行业Q1需求复苏，龙头汇川利 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-023 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 22 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2025 年第一季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，公允地反映了公 ...

深圳市正弦电气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 96,896,189.41 | 82,530,192.27 | 17.41 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,157,317.80 | 8,081 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-024 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二) 至 05 月 06 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoumin@sinee.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，2025 年 4 月 29 日发布 2025 年第 ...

正弦电气公告，2025年第一季度营收为9689.62万元，同比增长17.41%；净利润为915.73万元，同比增 长13.32%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688395 公司简称：正弦电气 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"四、风险因素"，敬请投资者注意投资风险。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本86,597,720股，以此计算合计拟 ...