证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-020 深圳市正弦电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会 决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10339 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"讲行 深圳市正弦电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-91 | 财务报表附注 | | = 11 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | 信会计师事务所(特殊普通台 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10339 号 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称正弦电气) ...

国泰海通证券股份有限公司关于 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"和"公司"）持续督导工 作的保荐机构，负责正弦电气上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制 | | | 度，并制定了相应的工作计划。 | | 划。 | | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与正弦电气签订协议，明确了双方在 | | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确 | | | 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易 | | | 所备案。 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 户75XFYY 亚告编码: 深圳市正弦电气股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10340 号 ( 符 内部控制审计报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 11 | 录 -- | 115 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Manager | 内容 日 甘计报告 | | | . =2 . | | | | | THE NEW THE FOR THE FOR WEEK | | 事务所及注册会计师执业资质证明 11 江信会计师事务所(特殊普通合伙) SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10340 号 深圳市正弦电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称正弦电 气）2024年1 ...

截至本核查意见出具之日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 拟投入募集资金如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 原募集资金拟投 | 调整后募集资金拟 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资金额 | 投资金额 | | 一 | 生产基地技改及扩产项目 | 10,462.37 | 5,006.37 | 1 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"、"公司"、"发行人"）于 2021 年 4 月 29 日完成首次公开发行股票并在科创板上市，国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为正弦电气首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，在持续督导期内对正弦电气进行持续督导，持续督 导期至 2024 年 12 月 31 日。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 为 10,067.79 万元（含未到期理财产品 8,000 万元），募集资金尚未使用完毕。 现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 出具本持续督导保荐总结报告书，并就发行人剩余募集资金的管理及使用情况继 续履行持续督导责任。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 29,743.25 | | 减：以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 | 649.78 | | 减：累计直接以募集资金投入的募投项目支出总额 | 18,625.60 | | 减：本年度购买理财产品尚未赎回金额 | 8,000.00 | | 减：节余募集资金转出 | 2,030.76 | | 加：以前年度募集资金理财产品累计收益金额 | 926.06 | | 加：本年度募集资金理财产品收益金额 | 263.36 | | 加：以前年度存款累计利息收入扣除手续费净额 | 410.41 | | 加：本年度存款累计利息收入扣除手续费净额 | 30.85 | | 募集资金余额 | 2,067.79 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4400 | 0.5900 | -25.42 | 0.5300 | | 每股净资产（元） | 8.78 | 8.46 | 3.78 | 7.94 | | 每股公积金(元) | 3.79 | 3.68 | 2.99 | 3.6 | | 每股未分配利润(元) | 3.48 | 3.26 | 6.75 | 2.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.67 | 3.73 | -1.61 | 3.48 | | 净利润(亿元) | 0.38 | 0.51 | -25.49 | 0.46 | | 净资产收益率(%) | 5.11 | 7.30 | -30 | 6.85 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5981.02万股，累计占流通股比： 69.06%，较上期变化： 1 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 募集资金管理制度 1 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第八条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第九条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（以下简称《监管要求》）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，本人作为独立董事积极参加公司董事会、股东大会，忠实履行独立 董事职责，认真审阅会议材料，充分发挥专业特长，独立、客观地行使表决权， 对所有议案均投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。 本人黄劲业作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任期内（2024年1月1日至2024年9月5日），严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为董事会正确做出决策发挥积极作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄劲业先生：男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2003年11月至2015年1月，任广东信达律师事务所律师；2015年2月至 2018年10月，任北京市盈科（深圳）律师 ...